| | | 2023 编制单位：苏州快可光伏电子股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 占用资金 | 2023年度 | 2023年末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 偿还累计 | 占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | | | | | | | 发生额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各 项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用,保障了公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 1、销售及营销情况 报告期内，在国家"碳达峰、碳中和"的战略推动和光伏行业装机容量大幅 增长，整体迅速发展的情况下，公司积极做好现有客户的销售和服务，持续加强 与天合光能、晶澳、一道新能源等大客户之间的深入合作，同时努力拓展国外业 务，公司订单量及销售额保持增长，全年实现销售额 128,499.11 万元，同时强 化成本管理，降本增效，公司全年实现净利润 19,360.87 万元，较上年增加 6 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-009 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品，投资产品不用于 质押，且不涉及股票及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述额度自股东大会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指 ...

关于苏州快可光伏电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0300051号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 中宙众环会计师塞条所 (特殊普通合伙) 载 汉市中北路 166号长江江省中国 17-18 楼 hongshenzhonghuan Certified Public Accountmots LLP 由法 Tel: 027-86791215 17-18/F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 传真 Fax: 027-85424329 苏州快可光伏电子股份有限公司 F度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300051 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"快可电子公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 我们认为,快可电子股份有限公司截至 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-015 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 以及《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。未担任实际工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放。 四、其他规定 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬福利按月发放，绩效薪 酬福利根据年度绩 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-014 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司股东大会作出决议之日 起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,284,991,110, representing a year-on-year increase of 16.86% compared to ¥1,099,635,320 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥193,608,721, a significant increase of 63.48% from ¥118,398,079 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥178,203,648, up 56.83% from ¥113,594,577 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥219,277,362, a remarkable increase of 194.55% compared to ¥74,446,075 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥2.33, reflecting a 42.94% increase from ¥1.63 in 2021[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,683,104,546, marking a 12.94% increase from ¥1,489,148,521 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,186,820,400, an increase of 18.17% from ¥1,004,303,957 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥15,405,072.82 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥4,803,501.92 in 2022[29]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,284,991,110.06, representing a year-on-year increase of 16.86% compared to ¥1,099,635,320.27 in 2022[51]. - Revenue from junction boxes was ¥1,043,845,281.18, accounting for 81.23% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.92%[51]. - Revenue from connectors increased by 31.34% to ¥216,073,254.16, representing 16.82% of total revenue[51]. - Domestic sales accounted for 61.35% of total revenue at ¥788,324,792.89, while international sales surged by 64.57% to ¥496,666,317.17, making up 38.65% of total revenue[51]. - Gross profit margin improved to 23.34%, up 4.66% from the previous year, with total operating costs rising by 10.16%[53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 83,322,800 shares[4]. - The total cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[156]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[156]. - The company ensures that the rights of minority shareholders are fully protected in the dividend distribution process[156]. Research and Development - The company has over 60 technical research and development personnel and has obtained more than 100 patents, emphasizing strong R&D and innovation capabilities[39]. - The company aims to enhance product performance through continuous improvements in materials, processing techniques, and design, resulting in longer product lifespan and better mechanical and electrical properties[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product reliability through advanced technology in its R&D projects[63]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥57,380,844.33, representing 4.47% of total revenue, an increase from 3.41% in 2022[67]. - Research and development expenses increased by 53.00% to 57,380,844.33 yuan, driven by an increase in the number and scope of R&D projects[62]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of innovative products such as a low-cost photovoltaic junction box and a high-voltage photovoltaic junction box[65]. Market and Industry Position - The company operates in the photovoltaic industry, focusing on the research, manufacturing, and sales of photovoltaic junction boxes and connectors, classified under electrical machinery and equipment manufacturing[33]. - In 2023, global photovoltaic installations exceeded 390 GW, a historical high, while domestic installations reached 216.88 GW, representing a year-on-year growth of 148.12%[33]. - The company has developed various models and series of products, maintaining a leading position in the photovoltaic junction box and connector sector, with advantages in current and voltage carrying capacity, weather resistance, and intelligent protection[36]. - The company is positioned to benefit from favorable policies and market demand, anticipating further growth in the photovoltaic sector[35]. - The company has established a comprehensive sales network covering multiple provinces and regions in China, with a significant market share among domestic large photovoltaic connector manufacturers[43]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with regulations and protect investor interests[108]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and operates in accordance with legal and regulatory requirements[110]. - The company has a fully independent financial department, adhering to accounting laws and regulations, and independently making financial decisions[121]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[113]. - The company has maintained accurate and complete information disclosure, complying with relevant regulatory requirements[108]. Risk Management - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the management discussion and analysis section of the report[3]. - The company is facing risks related to potential declines in product sales prices due to stable raw material supply and cost-cutting trends from clients[98]. - The company faces potential bad debt risks due to high accounts receivable and notes receivable, which could negatively impact operational performance if not managed effectively[100]. - The company is committed to improving the management of accounts receivable to enhance capital efficiency and mitigate risks[100]. Employee and Social Responsibility - The company reported a total of 896 employees at the end of the reporting period, with 764 in production, 22 in sales, 68 in technical roles, 12 in finance, and 30 in administration[147]. - The company has implemented a competitive salary system based on external market research and internal assessments, ensuring fair compensation and employee motivation[149]. - The company has established a training program that includes both internal and external training to enhance employee skills and safety awareness[150]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, contributing to environmental governance and social harmony[116]. Future Development - The company plans to establish three sales centers in China, Asia-Pacific, and Europe-America to strengthen its market presence and capitalize on emerging markets such as Vietnam, Mexico, and Brazil[93]. - The company anticipates that by 2030, the global photovoltaic installed capacity will reach 1,721 GW, presenting significant growth opportunities for its products[91]. - Future development goals include achieving maximum power tracking efficiency and reducing component failure rates through innovative designs[63].

众环专字（2024）0300061号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计快可电子股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解快可电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ertified Public Accountants LLP Yangtza River Industry Building 电话 Tel· 027-86791215 传赢 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快可 光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对快可电子2023年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币34.84元，募集资金总额为人民币55,744.00万元，扣 ...