Meeting Details - The meeting was held on June 17, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM at the first-floor conference room of the government office building [1] - A total of 67 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 128,015,192 shares, which is 0.9163% of the company's total voting shares [1] Voting Participation - 63 small shareholders and authorized representatives participated through on-site and online voting, representing 1,930,900 shares, or 0.9431% of the total voting shares [2] - Among them, 1 small shareholder represented 55,000 shares through on-site voting [2] Resolution Voting Results - The meeting adopted a combination of on-site and online voting, with a total of 129,818,892 shares in favor, accounting for 99.9941% of the valid voting shares [2] - For small shareholders, 1,858,700 shares voted in favor, representing 96.2608%, while 64,500 shares opposed, accounting for 3.3404% [2] Legal Opinion - The lawyers from Guohao Law Firm confirmed that the meeting's convening and procedures complied with legal and regulatory requirements, and the voting results were valid [3] Documentation - The legal opinion document from Guohao Law Firm regarding the first extraordinary general meeting of 2025 is available for review [3]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm regarding the first extraordinary general meeting of shareholders of Hongrida Technology Co., Ltd. scheduled for June 17, 2025 [1][2] - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting, with specific times for both methods outlined in the meeting notice [3][4] - A total of 67 shareholders or their representatives attended the meeting, representing 129,891,092 shares, which accounts for 63.4449% of the total voting shares [4] Group 2 - The meeting's agenda included a proposal to change the company's business scope and amend the Articles of Association, which was approved with 99.9444% of the votes in favor [4][5] - The voting process was conducted in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring the legitimacy and validity of the results [5]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-046 鸿日达科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行 政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王玉田先生。 7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0335号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受鸿日达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年 6 月 17 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-045 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the second Supervisory Board on May 30, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board agreed to change the company's business scope and amend the corresponding clauses in the Articles of Association, subject to approval by the industrial and commercial authorities [1] - The resolution passed with unanimous support, receiving 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Group 2 - The proposal regarding the use of bank acceptance bills and letters of credit for payment of part of the fundraising project was approved, aimed at improving the efficiency of fund usage without affecting the normal implementation of fundraising projects [2] - The resolution also received unanimous support, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 3 - The Supervisory Board approved the temporary use of idle raised funds to supplement working capital, which is expected to meet liquidity needs and reduce financial costs without changing the purpose of the raised funds [3] - This resolution also passed unanimously, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3]

使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用银 行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万 元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-039 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 我们同意公司根据生产经营需要，拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司 章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。本次经营范围变更和章程相关条款的修订 最终以工商机关核准登记的内容为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-038 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中 的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其 授权人士办理变更经营 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万 元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事 ...