证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-003 鸿日达科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼 事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况 及时履行信息披露义务。 4、本公司认为，该诉讼涉及的合作协议书及补充协议的内容仅与公司原 MIM 事业 处的运营和权益相关，事业处作为公司内部的业务部门，并非独立法人主体，相关约定 并不涉及上市公司的股份。同时，原告在负责运营 MIM 事业处期间，该事业处始终未能 实现盈利，缺乏基本的分红基础，故公司已在 2019 年对该事业处进行了经营管理负责 人员的调整和改组。原告提起本诉讼缺乏事实和法律依据，公司董事会高度重视该事件， 已寻求法律途径和措施积极应对，将依法主张自身合法权益，切实维护公司和全体股东 的利益，并将根据案件进展情况及时履行信息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告书 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为鸿日达持续督导工作的保荐机构，于 2025 年 1 月 10 日对鸿日 达到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了线下培训。 本次培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。本次培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对上市公司股东减持新规等内容进行了讲解，通过具体案例强调上市公司股 东减持新规的要点。本次培训后，东吴证券向鸿日达提供了讲义课件及相关学习 资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。 二、 培训效果情况 通过本次培训，鸿日达的董事、监事、高级管理人员等对上市公司股东减持 新规有了更为深入的理解，有助于鸿日达进一步提高规范运作水平。本次培训达 到预期效果。 1 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 深圳证券交易所： 为了进一步提高鸿日达科技股份有限公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿日达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡晓涛 联系电话：0512-62938515 | | | | 保荐代表人姓名：李喆 联系电话：0512-62938515 | | | | 现场检查人员姓名：李喆、孙元皓 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 1 10 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度等；查阅公司相关三会文件 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-081 鸿日达科技股份有限公司 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-079 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 26 日 在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过，全体委员全票同意。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经 理、董事会秘书的公告》（公告编号:2 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-080 鸿日达科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。为保证 公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资 格审核通过，董事会同意聘任蔡飞鸣先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自董事会 审议通过聘任蔡飞鸣先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不 再代行董事会秘书职责。 蔡飞鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法 律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-078 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 签约 主体 签约 银行 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 起息 日期 到期 日期 预期年化 收益率 资金 来源 鸿日达科 技股份有 限公司 中国民生 银行苏州 姑苏支行 聚赢利率-挂钩 中债 10 年期国 债 到 期 收 益 率 结构性存款 5,000 保本浮 动收益 型 2024 年 12 月 6 日 2025 年 3月7日 1.15%-2.25% 闲置募 集资金 鸿日达科 技股份有 限公司 中信银行 昆山高新 技术产业 共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构性存款 19138 1,500 保本浮 动收益 型 2024 年 12 月 9 日 2025 年 3 月 12 日 1.05%-2.30% 闲置募 集资金 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并 继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-077 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-076 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现将具体情 况公告如下： 二、审 ...