鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二五年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-044 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-042 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的 情况下，拟使用不超过 6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。现 将具体情况公告如下： 鸿日达科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-040 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：光缆制造、光缆销售、光纤制造、光 纤销售、光通信设备制造、光通信设备销售、光电子器件制造、光电子器件销售。 变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发； 电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶 金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金 属制品销售； ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-041 鸿日达科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、 信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-043 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决议， 公司定于2025年6月17日（星期二）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2025年 第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）下午13:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票： ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-037 政办公楼一楼大会议室。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表公司股份数为 东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有表决权股份总数的 股份总数的 5.1468%。 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用 证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故 本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 40 人，代表公司股份 数为 10,537,082 股，占公司有表决权股份总数的 5.1468%。其中：通过现场投票的中小股东 及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%； 通过网络投票的中小股东 40 人，代表公司股份数为 10,537,082 股，占公司有表决权股份总 数的 5.1468%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 法律意见书 国浩京证字2025第0076号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受鸿日达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年 5 月 16 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-036 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-036 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-05 ...