鸿日达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人 员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工做出规定。 第四条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和 《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理及其他高级管理人员。 第七条 公司应和总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的程序。 第九条 公司设总经理 1 名，由董事会 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向 公司申明并实行回避。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。任职期间出现明显影响 独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 鸿日达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 等法律、行政法规、规范性文件和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，公司制定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文 ...

鸿日达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 第一章 总则 第一条 为了加强鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，建立公司与 投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规范性文件及《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会和路演、 一对一沟通、现场参观、股东会等。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重 ...

鸿日达科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资决策 程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《鸿日达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （ ...

鸿日达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《鸿日达科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《上市公司股东 会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 会计年度完结后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》规定的董事人数三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

鸿日达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法 豁免披露。 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行 为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规定，并结合《鸿日达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义 ...

第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鸿日达科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 鸿日达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职报告，自公司收到 辞职报告之日起生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会 或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一条规定的法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

第一章 总 则 鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | | | | | | | | | 第一条 为维护鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。公司 由昆山捷皇电子精密科技有限公司依法以整体变更方式设立。公司在苏州市数据局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 9132058375050665X4。 第三条 公司于 2022 年 4 月 14 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过， 并于 2022 年 7 月 8 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册的 决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,167 万股，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：鸿日达科技股 ...

第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股 股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范鸿日达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿日达科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比 例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的 股东。 鸿日达科技股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第七条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等 任何方式损害公司和中小股东的合法权益。 第八条 控股股东、实际控制人应当严格履行其做出的公开声明和各项承诺，不得擅自 变更或解除。 第九条 控股股东、实 ...