控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 对外发布信息行为规范制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《鸿日达科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、需报批的重大事项等所涉及 的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或 网站上正式公开。 鸿日达科技股份有限公司 第二章 控股股东和实际控制人 第八条 控股股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段的重大事项的保密工作，出现以 下情形之一的，控股股东、实际控制人应当立即通知公司，并依法披露相关筹划情况和既定 事实： （一）该事件难以保密； （二）该事件已经泄露或者市场出现有关该事项的传闻； （三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动； 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《鸿日达科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；召集人在 战略委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评审小组由公 司总经理任投资评审小组组长 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《鸿 日达科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员 的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事、高级管理人员人选，对董事人选和高级管 理人员人选进行审核并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事 ...

公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 鸿日达科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《鸿日 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保及反担保以 及公司提供反担保，按照本制度执行。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第二届董 事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决，非关联董事、 监事一致表决通过。本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-073 鸿日达科技股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟增加2025年度与鸿飞航空 科技（昆山）有限公司（以下简称"鸿飞航空 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监 事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公 司对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审 议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-076 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超 过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的 授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。在上述额 度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投 资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060 ...

关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股 子公司的议案》，同意公司基于战略布局以及经营发展需要，与福建特度科技有限公司（以下 简称"特度"）、上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿科同创"）共同投 资设立鸿科半导体（东台）有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，以下简称"鸿 科半导体"或"目标公司"），进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务，同时 授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 证券代码：301285 证券简称 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 13:30 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-075 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-071 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司本次增加 2025 年度与鸿飞航空科技（昆山） 有限公司的日常关联交易预计金额，系公司业务开展实际需要；交易价格以市场价格为定价 依据，定价符合公允性原则；关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。我们同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 11 月 11 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席朱大伟主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集 ...