证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 012 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司董事会认真听取了总经理李国平先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会、股 东大会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事 ...

四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000004 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 68 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-019 四川侨源气体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度 财务和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计 ...

| 2 | 2023.04.26 | 第四届监事会第十八 | 议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次会议 | | | 3 | 2023.6.5 | 第四届监事会第十九 | 议案一：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | | | | 次会议 | | | 4 | 2023.6.28 | 第四届监事会第二十 | 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 5 | 2024.7.14 | 第五届监事会第一次 会议 | 议案一：《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通 | | | | | 知期限的议案》 | | | | | 议案二：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023.8.24 | 第五届监事会第二次 会议 | 议案一：《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 议案二：《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 7 ...

王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，毕业于南京 化工学院，获学士学位。1994 年 7 月至 2004 年 12 月任西南化工研究设计院气 体室职员；2005 年 1 月至 2018 年 1 月、2019 年 5 月至 2019 年 12 月任西南化工 研究设计院有限公司气体研究所所长（2018 年 2 月至 2019 年 5 月任西南化工研 究设计院有限公司环境生态公司副总经理）；2005 年 8 月2022年3月任全国气体 标准化技术委员会秘书长；2009 年 12 月至今2022年3月任全国煤化工标准化技 术委员会煤制化学品分会秘书长；2022 年 3 月至2023年5月任上海诺禹测试技术 有限公司总经理，2022年4月1日至2023年5月任上海磐诺仪器有限公司副总经理， 现任公司独立董事、浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-013 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审查，监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年 度的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-018 四川侨源气体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议、 第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符 合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 20,275.01 万元，2023 年度母公司实现 净利润为 8,292.31 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对《四川侨源气体股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、 管理风险等。 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | 四川侨源投 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 025 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川 侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面或通讯方式送 达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事金 智召集并主持。本次独立董事专门委员会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会同意：2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的 实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川侨源气体股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页） 出席会议的董事签字： 金智（签字） 王少楠（签字） ...