王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，毕业于南京 化工学院，获学士学位。1994 年 7 月至 2004 年 12 月任西南化工研究设计院气 体室职员；2005 年 1 月至 2018 年 1 月、2019 年 5 月至 2019 年 12 月任西南化工 研究设计院有限公司气体研究所所长（2018 年 2 月至 2019 年 5 月任西南化工研 究设计院有限公司环境生态公司副总经理）；2005 年 8 月2022年3月任全国气体 标准化技术委员会秘书长；2009 年 12 月至今2022年3月任全国煤化工标准化技 术委员会煤制化学品分会秘书长；2022 年 3 月至2023年5月任上海诺禹测试技术 有限公司总经理，2022年4月1日至2023年5月任上海磐诺仪器有限公司副总经理， 现任公司独立董事、浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-017 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 序号 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 62,551.17 | | 加：公司使用自有资金存入 的开户手续费[注 1] | B | 0.04 | | --- | --- | --- | | 加：银行利息净额 | C | 93.43 | | 减：补充流动资金 | D | 21,5 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 四川侨源气体股份有限公司 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2023 年度（以下简称"本报告期"）募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-021 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月30日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决 ...

（星期二）16:00前，将相关问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱： tongy@qygas.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日披露了 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地 了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟 定于2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30在东方财富路演中心举行2023年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，通过东方财富路演中 心 举行。投资者可 登录东方财富路演中心 （ http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424925），在线参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长乔志涌先生，财务总监、董事会秘书童 瑶女士，独立董事金智先生，保荐代表人张翔先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少楠 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

四川侨源气体 股份有限公司 独 立 董事 2023 年度述职报告 （金智） 2023年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现兼任深 圳远超智慧生活股份有限公司、宝利根（成都）精密工业股份有限公司、公司独 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-023 四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》,具体情况公告如下： 为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子 公司生产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报 表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气 体有限公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含） 的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保 额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公 司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 ...

部分募集资金投资项目延期及重新论证的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期及重新 论证的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况 ...