证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-022 江苏康力源体育科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 50,021,700 股，占上市公司总股 份的 75.0288％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 6 人，代 表股份 50,000,900 股，占上市公司有表决权总股份的 74.9976％。 （2）通过网络投票系统投票 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 措施 | | --- | --- | --- | | 1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定 | | | | 股份、延长锁定期限以及股东持股及减 | 是 | 不适用 | | 持意向等承诺 | | | | 2.关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 3.对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补即期回报的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 5.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.控股股东、实际控制人避免新增同业 | 是 | 不适用 | | 竞争的承诺 | | | | 8.发行人以及相关责任主体未能履行承 | 是 | 不适用 | | 诺时的约束措施 | | | | 9.减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.发行人关于股东信息披露的专项承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于发行人社会保险 ...

一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，江苏康力源体育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立 全资子公司青岛康力源体育科技有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大 会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024- 021 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于对外投资设立青岛全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，全资子公司青岛康力源体育科技有限公司已完成工商注册登记手 续，并取得由青岛市黄岛区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如 下： 1、公司名称：青岛康力源体育科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、公司住所：山东省青岛市黄岛区淮河西路 405 号内 3 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-020 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 09 日(星期四)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 江苏康力源体育科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长衡墩建、董事、董事会秘书姚培 源、独立董事侯晓红、财务总监王凯、保荐人李郭明（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 董事会 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,708,377.05, a decrease of 1.56% compared to ¥167,321,394.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,359,149.69, down 17.96% from ¥21,160,476.41 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.26, representing a decline of 38.10% compared to ¥0.42 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 164,708,377.05, a decrease of 3.66% from CNY 167,321,394.70 in the previous period[15] - Net profit for Q1 2024 was CNY 17,381,440.93, representing a decline of 17.99% compared to CNY 21,085,054.26 in the same period last year[17] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.26, down from CNY 0.42 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 66.40% to ¥11,722,368.15 from ¥34,892,045.62 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 193,162,258.65, compared to CNY 157,026,352.50 in the previous period, marking a growth of 22.96%[20] - Cash outflow from operating activities rose to CNY 181,439,890.50, up from CNY 122,134,306.88, indicating a significant increase of 48.49%[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,722,368.15, a decrease from ¥34,892,045.62 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investing activities was -¥8,755,443.01, compared to -¥3,163,625.53 in the same period last year[21] - The total cash inflow from investing activities was ¥5,472,000.00, while the cash outflow was ¥14,227,443.01, resulting in a significant net outflow[21] - The net cash flow from financing activities was -¥1,259,430.42, compared to -¥905,536.78 in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥2,506,606.35, down from ¥27,285,257.62 in Q1 2023[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,050,703,910.71, compared to ¥358,884,224.99 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.65% to ¥1,441,753,028.15 from ¥1,418,344,973.03 at the end of the previous year[4] - The total liabilities stood at CNY 288,098,471.17, up from CNY 282,852,635.32, indicating a rise of approximately 1.4%[13] - The company's total liabilities amounted to CNY 332,739,192.75, an increase from CNY 326,712,578.56 in the previous period[17] - The company's non-current assets totaled CNY 169,666,160.86, up from CNY 167,221,659.44, reflecting a growth of about 1.5%[13] Expenses - Sales expenses rose significantly by 86.39% to ¥26,904,527.40, primarily due to increased costs associated with e-commerce platforms[9] - Management expenses increased by 51.29% to ¥5,667,817.66, mainly driven by higher salaries and consulting service fees[9] - The company reported a financial expense of -¥6,380,240.10, a significant change of -262.93% due to increased interest income[9] - The company reported a financial expense of CNY -6,380,240.10, a significant change from CNY 3,915,863.36 in the previous period[17] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 1.59% from 5.22% year-on-year, a drop of 3.63%[4] - The company experienced a 93.08% decline in non-operating income, which fell to CNY 35,616.29 from CNY 514,421.00, primarily due to reduced government subsidies[10] - The company reported a credit impairment loss of CNY 90,885.35, a significant increase of 109.26% compared to the previous period[10] - The fair value change loss was -¥2,065,828.35, attributed to the fair value changes of forward foreign exchange contracts[9] - The company reported a significant increase in asset disposal gains, which rose by 80.42% to CNY 33,825.94 compared to CNY 18,748.35 in the previous period[10] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,714, with the largest shareholder holding 73.55% of the shares[10] Accounting Standards - The report for Q1 2024 was not audited[22] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[22]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源开展远期结售汇业务的相关情况进 行了核查，具体如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币 ...