江苏康力源体育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《江 苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证 ...

第一条 为了进一步完善江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律、法规、 规范性文件和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关 ...

第三条 本细则适用于总经理岗位，作为董事会规范、审查、考核、评价总 经理工作的依据之一。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任及其任职资格 第四条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，直接对董事会负责；设副 总经理若干名，副总经理主持一个方面的工作并对其负责；设财务负责人 1 名， 协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对其负责。 江苏康力源体育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保总经理顺利地行使职 权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏康力源体育科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 公司章程的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第五条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。总经理 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照相应 法律法规设立的专门工作机构，主要职责是对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本议事规则规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东会审议通过后实施。本 制度所称控股子公司是指公司出资设立的全 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东 ...

第五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司 应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 第一条 为维护江苏康力源体育科技股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案） 二零二五年十一月 第一章 总则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在江苏康力源健身器材有限公司的基础上整体变更设立的股份有限 公司；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 913203827035957410 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（简 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员的薪酬分配制度，发挥薪酬的激励与约束功能，使其利益与企业 的长期利益结合起来，促进公司持续稳定的发展，有效地调动董事、高级管理 人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《江苏康力源体育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本管理制度适用于下列人员： （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，具有相对市场竞争力； （一）董事包括公司内部董事、外部聘任董事及独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （三）公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； （四）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 ...