江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照相应 法律法规设立的专门工作机构，主要职责是对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本议事规则规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东会审议通过后实施。本 制度所称控股子公司是指公司出资设立的全 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东 ...

第五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司 应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 第一条 为维护江苏康力源体育科技股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案） 二零二五年十一月 第一章 总则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在江苏康力源健身器材有限公司的基础上整体变更设立的股份有限 公司；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 913203827035957410 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（简 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员的薪酬分配制度，发挥薪酬的激励与约束功能，使其利益与企业 的长期利益结合起来，促进公司持续稳定的发展，有效地调动董事、高级管理 人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《江苏康力源体育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本管理制度适用于下列人员： （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，具有相对市场竞争力； （一）董事包括公司内部董事、外部聘任董事及独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （三）公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； （四）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-055 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》及修订并制定公司部分管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增营业范围及修订<公司章程＞ 的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"在线数据处理与交易处 理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务"（以市场监督管理部门核准结果为准）。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-056 江苏康力源体育科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-054 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议通知已于 2025 年 11 月 1 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进 公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情 ...

Market Overview - The entertainment products sector increased by 1.23% on November 3, with Mingyue Lens leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Top Performers - Mingyue Lens (301101) closed at 43.94, up 6.39% with a trading volume of 75,400 shares and a transaction value of 324 million yuan [1] - Helen Piano (300329) closed at 18.25, up 5.43% with a trading volume of 120,500 shares and a transaction value of 217 million yuan [1] - Qunxing Toys (002575) closed at 6.40, up 3.39% with a trading volume of 326,400 shares and a transaction value of 207 million yuan [1] Underperformers - Jinling Sports (300651) closed at 22.13, down 5.43% with a trading volume of 151,700 shares [2] - Yuanfei Pets (001222) closed at 23.00, down 4.29% with a trading volume of 56,300 shares [2] - Zhejiang Nature (605080) closed at 24.48, down 1.45% with a trading volume of 20,800 shares [2] Capital Flow - The entertainment products sector experienced a net outflow of 4.75 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 3.32 million yuan [2][3] - Major stocks like Guangbo Co. (002103) had a net inflow of 24.48 million yuan from institutional investors, while Mingyue Lens (301101) had a net inflow of 16.28 million yuan [3]