关于变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-017 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，该事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-020 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-009 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-008 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的 程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事罗杰、侯晓红、 张怀岭分别向董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估 的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性情况评估的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-011 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 44,801,478.22 元，提取法定盈余公积金 4,480,147.82 元，加上年初未分配 利润 211,692,439.6 元，实际可供分配利润为 235,346,270.00 元。公司 2024 年度 合并报表可供分配利润为 319,678,056.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则，2024 ...

东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投项目实施方 式的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,16 ...

东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2024 年度内部控 制评价报告的相关情况进行了核查，具体如下： 一、康力源内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门和分、子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和 事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、 研究与开发、销售业务、采购业务、资金 ...

一、开展套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响主营业务发展和资金使用安 排的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的 相关情况进行了核查，具体如下： 1、交易金额及授权：公司及子公司拟继续使用不超过 8,000.00 万美元或等 值外币与具有外汇套期保值业务的银行等金融机构 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,63 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 ...