江苏康力源体育科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使 用的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息是指依据公司《信息披露管理制度》之规定，所有 对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大影响的尚未公开的信 息。包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需要报批的重大 事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司及控股子公司， 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第四条 公司董事会是对外报送信息的管理机构，公司董事会秘书负责对外 报送信息的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照相应法 律法规设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 全体委员选举产生。战略委员会的具体工作由公司董事会办公室承办，董事会办 公室负责协调委员会会议的有关事务。 第六条 战略委员会 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司发生的或将要发生的，所有可能 对公司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司负责人； （四）公司派驻各子公司的董事、高级管理人员； （五）公司内部其他重大信息知情人。 第四条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及 ...

年报差错责任追究制度 第一章总则 江苏康力源体育科技股份有限公司 第一条 为加强江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，提高公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量，强化年报信息 披露的责任，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等公司规章制度（以下 简称"公司规章制度"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指信息披露责任人在年报信息披露工作 中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不 履行职责、义务，导致年报信息披露发生重大差错，造成公司重大经济损失或重 大不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报制作、信息披露相关人员（以下简称"信息披露责 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 对子公司、分支机构管理控制制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司、分公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公 司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分支 机构。 第三条 公司与子公司之间是平等 ...

第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他公司的配股或者行使优先认购权利； 江苏康力源体育科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增 值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 （三）购 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度 8 第一章 总则 第一条 为了加强江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券法务部，负责对媒体信息 的管理，证券法务部可以借助舆情监测系统，及时 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管 理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长 远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，结合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响，而投资者尚 未得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以 规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券 交易所。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《公 司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以 及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部 管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 （五）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏； （六）授意他人或自己伪造、变造会计记录或凭证，故意误用会计政策和会 计估计，提供虚假财务信息或报告； 5 （七）利用电子商务技术存在的漏洞和缺陷损害公司利益； 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正 ...