江苏康力源体育科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二章 内部审计组织机构及职责 第四条 公司设内部审计部，由3名具备岗位能力的审计人员组成。内部审计部 中的审计负责人，由董事会选聘，专职负责内部审计工作。内部审计部在公司董事 会领导下，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审 计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部根据年度审计计划和董事会要求开展内部审计工作，内部 审计部可根据审计工作需要，从公司所属部门临时抽调人员组成审计组，各部门不 得以任何借口拒绝抽调。 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益 中的作用，根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规的有关规定，结合公司内 部审计工作实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部 审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内 部审计管理工作的标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司、参股子公司 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及 《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。当董事会 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对 公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和自律规则，制定本细则。 第二条 本细则旨在为公司审计委员会有效运作提供指导参考。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 【设立与构成】公司审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计专业人士应 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 【任职要求】审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、 工 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第五条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司总股本总额 50%以上的股东； （二）出资额或者持有股份的比例虽不足 50% ，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）和深圳证券交 易所认定的其他情形。 第六条 本制度所称实际控制人是指：通过投资关系、协议或者其他安排， 能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第一条 为进一步加强和规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏康力源体育科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司及参股子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏康力源体育科 技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十五条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报与披露 第五条 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及 股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进 行委托理财，视同公司的行为，适用本制度规定。公司参股公司进行委托理财， 对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度的相关规定，履行信息披露义 务。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经 ...

第一条 为了进一步完善江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律、法规、 规范性文件和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《江 苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关 ...

第三条 本细则适用于总经理岗位，作为董事会规范、审查、考核、评价总 经理工作的依据之一。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任及其任职资格 第四条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，直接对董事会负责；设副 总经理若干名，副总经理主持一个方面的工作并对其负责；设财务负责人 1 名， 协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对其负责。 江苏康力源体育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保总经理顺利地行使职 权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏康力源体育科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 公司章程的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第五条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。总经理 ...