东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度定期现场 检查报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：康力源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴初 联系电话：021-20333529 | | | | | 保荐代表人姓名：李郭明 联系电话：021-20333529 | | | | | 现场检查人员姓名：李郭明、张权、丁诗怡 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023.11.28-2023.12.1 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、 | | | | | 签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进 | | | | | 行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-032 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，由董事长衡墩建先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，公司第二 届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-031 江苏康力源体育科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 3.现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午2:30； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年11月30日上午9:15，结束时间为2023年11月30日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 13 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了 公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式 向全体监事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事郭景报先生主持会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-033 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023年11月30日 1. 审议通过《关于选 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-034 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日 召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11 月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任 期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-030 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏 加一健康科技有限公司（以下简称"加一健康"）于近日收到中华人民共和国国 家版权局颁发的两项计算机软件著作权登记证书。具体情况如下： | 序 | 软件名称 | 证书号 | 首次发表日 | | | | | 登记日期 | 权利范围 | 登记号 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 期 | | | | | | | | | | 1 | 智慧步 Ai 道嵌入式 系统 V1.0 | 软著登 字第 | 2023 | 年 | 08 | 月 | 2023 11 月 日 | 年 23 | 全部权利 | 2023SR1 499058 | 加一健康 | | | | 1208623 | 0 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-029 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2 点 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监 管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进 行风险分析。 1 第八条 审计委员会的具体职责： （一）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下（董事会闭会期间在董事长领导下）负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 ...