证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-020 广东明阳电气股份有限公司 为使投资者全面了解广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-017 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会将 采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25、 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-019 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容客观、真实地反映了监 事会在 2024 年度开展的各项重点工作。 公司监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-018 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由 公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，并简化中期分红程 序，提升决策效率，董事会提请公司股东会授权董事会在符合相关法律法规和《公 司章程》规定范围内，制定并执行具体的 2025 年中期利润分配方案，授权期限 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。具体情 况如下： 一、中期利润分配条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦 为正数； 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-023 广东明阳电气股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案 的公告 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 二、 ...

二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于母公司股东净利润 662,518,862.78 元，其中母公司实现净利润 648,268,787.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配 利 润 1,304,334,703.22 元 ， 其 中 母 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 1,294,488,188.53 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的规定，公司应当以合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,294,488,188.53 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 资金需求和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体股东每 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：明阳电气 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：孙奥 | 联系电话：0755-23996949 | | 保荐代表人姓名：孙吉 | 联系电话：0755-23996949 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 本次拟使用合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （三）资金来源 （五） ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | | 1-2 | | 广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A008453 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气 公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...