证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-051 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 03 日送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司董事会认为：《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司实 际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工利益，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 ...

二〇二四年十二月 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 广东明阳电气股份有限公司 1 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《广东明阳电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为 ...

广东明阳电气股份有限公司章程 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东明阳电 气有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在中 山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000MA4UK5848T。 第三条 公司于 2022 年 10 月 28 日经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 78,050,000 股，于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所上市。 广东明阳电气股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-053 广东明阳电气股份有限公司 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十一日 关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。公司董事会提名刘建军先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的个人履历、任职资格等相关材料进 行了认真审核，认为其符合相关法规规定的非独立董事任职资格。本次增选非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员的 半数，独立董事的人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称:明阳电气 股票代码:301291 | 独立财务顾问(如有):无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 (是/否/不适用) | 谷汗 | | | 上市公司合规性要求 | | | | l | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 企 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 合 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 品 | | | | 行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 日 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | を | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、 ...

证券简称：明阳电气 证券代码：301291 广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 广东明阳电气股份有限公司 二〇二四年十二月 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东明阳电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-055 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件的相关规定，同时结合公司拟增加董事会席位、增加注册地址等实际情 况和需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 或者自收到请求之日起三十日 | 益受到难以弥补的损害的，前款规定的 | | | 内未提起诉讼，或者情况紧急、 | 股东有权为了 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2 0 24 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 guangzhou.dachenglaw.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 14/F、15/F,CTFFinanceCentre,No.6ZhujiangEastRoad,ZhujiangNewTown, Guangzhou, Guangdong, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 | 释义 2 | | --- | | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、实施本次激励计划所需的法定程序 18 | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | 五、关于公司是否为激励对象提供财务资助 20 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 七、关联董事回避表决情况 20 | | 八、结论性意见 21 | dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下规定 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单 二、公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王跃伟 | 核心骨干 | 24 | 曾雄飞 | 核心骨干 | | 2 | 赖美云 | 核心骨干 | 25 | 彭博 | 核心骨干 | | 3 | 孙庆苓 | 核心骨干 | 26 | 钟宏 | 核心骨干 | | 4 | 韩军 | 核心骨干 | 27 | 刘吉冬 | 核心骨干 | | 5 | 唐建明 | 核心骨干 | 28 | 田翠芳 | 核心骨干 | | 6 | 吴红菊 | 核心骨干 | 29 | 王秋菊 | 核心骨干 | | 7 | 李勇 | 核心骨干 | 30 | 李荣根 | 核心骨干 | | 8 | 张兴 | 核心骨干 | 31 | 解展望 | 核心骨干 | | 9 | 杨根英 | 核心骨干 | 32 | 谭锦权 | 核心骨干 | | 10 | 王通兆 | 核心骨干 | 33 | 蒋永福 | 核心骨干 | | 11 | 欧任勤 | 核心骨干 | 34 | 周德生 | 核 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-056 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 27 日 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及 网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 27 日上午 09:15-09: ...