2024年4月19日 经核查独立董事王爱东、孙新华、肖振宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023年度独立董 事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第16号》 (财会 (2022)31号)（以下简称"《会计准则解释第16号》"）相关要求变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）,对"关于单项交 ...

2023 年度 环境、社会及治理(ESG)报告 Faster Reaction Closer to the Future 锂 电 池 材 料 www.hi-techspring.com ® 400 800 3828 營 hkxy@hi-techspring.com Environmental Social And Governance Report 山东海科新源材料科技股份有限公司 Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co., Ltd. ♀ 山东省东营市高新技术产业开发区邹城路23号 关注我们: 鬼 雷 ♡ 扫 码 了 解 更 多 资 讯 Spring @ CONT ENTS 自豪 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 概览及编制依据 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 走进海科新源 | | | 公司概况和组织架构 | 05 | | 业务概览 | 09 | | 公司愿景和经营理念 | 11 | | 关键绩效指标 | 13 | | 附录 | 57 | 可持续发展成果 年度获得奖项 绿色级供应商概况 | ESG责任管理 | | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-020 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的 监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-朱大旗（已届满离任） 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 8 月 7 日 起不再继续担任公司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱大旗，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，法学专业。自 1989 年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法 学院教授、博士生导师。 报告期 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-023 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 8 月 7 日起担任公 司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，化学 工程专业。现任中海油能源发展专家、中国化学与物理电源协会专家委员。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 财务报表附注 1-111 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10268 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科 新源）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海科新源公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 专项报告第 1 页 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10269 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海 科新源公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10268 号的无保留意见审计报告。 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会及第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人 民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简 称《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、 忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程专业，注册会计师。自 1985 年起在中国石油大学（华东） 任教，现任会计学系教授。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...