山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、 ...

2024年度 环境、社会及治理(ESG)报告 Environmental Social And Governance Report 山东海科新源材料科技股份有限公司 扫码了解更多资讯 Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co., Ltd. 400 800 3828 hkxy@hi-techspring.com 山东省东营市高新技术产业开发区邹城路23号 关注我们: 01 可持续发展成果 年度获得奖项 15 绿色级供应商概况 16 | 02 ESG责任管理 | | --- | | ESG企业战略 17 | | 利益相关方 19 | | 重大议题评估和结论 21 | | 04 构筑美好职场，彰显企业关怀 | | | --- | --- | | 员工概况 | 31 | | 健康与安全 | 37 | | 促进人才发展 | 39 | | 多元雇佣 | 42 | | 供应链管理 | 43 | | 质量保障 | 48 | | 绿色家园、达善社会 | 51 | FasterReaction Closer to the Future 反应更快 未来更近 ENTS-目录 | 关 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-015 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海科新源"）2024年度日常关联交易的实际情况，并 结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司与 关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称"海达物 流"）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称"赫邦化 工"）、海科技术创新服务（江苏）有限公司（以下简称"海 科技术（江苏）"）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企 业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。2025年度预计日常 关联交易总额不超过30,623.28万元，2024年实际发生额为 17,114.15万元。 海科新源于2025年4月23日召开第二届董事会第十七次会 议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔 志强、马立军对此议案 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出 具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2024年度财务决算情况报告如 下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业总收入3,614,522,166.57元，同比增长7.49%；归属于 上市公司股东的净利润-267,007,444.96元，同比减少944.35%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-269,769,346.40元，同比减少2,154.47%。报告期 末，公司资产总额8,332,610,930.36元，同比增长19.58%；归属于上市公司股东的 净资产2,850,859,938.67元，同比减少8.78%。 | 序号 | 指标名称 | 2024 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-016 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事 会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9: ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-012 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日 通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直 接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事 长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-013 山东海科新源材料科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年实现净利润-30,731.73 万元，其中：实现归属于母公司的净利润- 26,700.74 万元，年初未分配利润为 94,422.08 万元，减去计提盈余公积 125.23 万 元，年末未分配利润为 67,596.11 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东海科新源 材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况 及未来生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司不触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下 ...

三、培训总结 国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 于 2025 年 4 月 9 日对海科新源进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 9 日，本保荐机构对海科新源进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点向培训对象介绍了上市公司违法违规案例，加深了被培训人员对相关法律法 规、信息 ...