山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-014 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税 务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部 控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司的审计工作中遵循独立、客观、 公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审 慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期 1 年， 自 2024 年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-017 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，及《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的规定，山东海科新源材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海科新源"）编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，公司向社 会公开发行 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括母公司海科新源及全 资子公司、控股子公司。 2、纳入评价范围的单位占比： 纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例： 100%。 3、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织结构、发展战略、采购管理、销售管理、人力资源、工程管理、生产 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进监事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有会议召集和召开程 序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有 效。会议具体情况如下 ...

信会师报字【2025】第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是海科新源公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解海科新源公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行 授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化 融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

2024 年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 信会师报字【2025】第 ZB10225 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东海科新源材料科技股份有限公司 （以下简称"海科新源公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 海科新源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于山东海科新源材 ...