证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募 集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向 全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-048 （二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决， ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向全体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华 人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 2 页 | | | 往来方与 | 上市公司核 | | | 年半年度往 2024 | 年半年 2024 | | 年半年度 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 资金往来 | 资金往来方名 称 | 上市公司 的关联关 | 算的会计科 | 2024 来资金余额 | 年期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 期末往来资金 | 往来形成 原因 | （经营性往 来、 非经营 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | 的利息(如有) | | 余额 | | 性往来） | | 控股股 东、实际 | | 实 际 控 制 | | | | | | | | | | | 控制人及 | 山东海达物流 | 人 控 制 的 | 应收账款 | | 5,070.30 | 13,457.96 | | 12,424.51 | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-051 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规 定，公司对合并财务报表范围内的 2024 年半年度应收票据、应收款项、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能存 在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围及总金额 公司对 2024 年半年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，2024 年 1-6 月份计提各项资产减值准备金额合计为 2,034.80 万元， 明细如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 1,827.48 | | | 应收票据坏账准备 | 320.12 | | | 其他应收款坏账准备 | -113.25 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 0.46 | | 合计 | | 2,034.80 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-045 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股 份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公 告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2024 年 8 月 6 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价 交易方式实施回购公司股份 839,00 股，占公司总股本的 0.038%， 最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 11.84 元/股，成交总金 额为 999,190 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-044 山东海科新源材料科技股份有限公司 回购股份报告书 重要内容提示： 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用 160 万元（含）且不超过 310 万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票以履行稳定 股价的相关承诺，维护公司价值及股东权益。同时，公司基于对公司 价值的判断和未来发展前景的信心，结合公司的经营情况、财务状况 及未来的盈利能力，为维护公司价值及股东权益，公司计划另行使用 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以上合称"本 次回购"）。针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回购，回购股份 的价格不超过人民币 14.02 元/股（含）；针对公司基于对公司价值 的判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购股份的价格不超过人 民币 19.23 元/股（含）。针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、吕威以现场方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-042 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 16 日在中国证监会指定的信息披 露网站公告了《关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次会议事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：202 ...