三博脑科医院管理集团 股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|----------| | | | 2023-004 | | | 特定对象调研 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | | 类别 | 现场参观 | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 东海证券:杜永宏、伍可心 中信证券:沈睦钧、罗啦 | --- | --- | |-----------------------|---------------------| | 兴合基金:景莹 | 鸿涵投资:陈宇 | | 建信股权:郝思雨、宋阳 | 国联基金:刘柏川 | | 和谐汇一资管:陈凯 | 上海景领投资:张轶伦 | | 星石投资:朱宇希 | 富国基金:姜思涛 | 朱雀基金:徐睿潇 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年9月22日9:30-11:00;14:00-16:00 地点 北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董秘:胡卫卫 证代:田晓楠 Q1:请介绍一下北京三博 ...

我们认为张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、 林志雄先生、乔明浩先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对上 述高级管理人员的聘任，符合公司经营管理工作开展的实际需要，聘任程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 我们一致同意，公司对张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、 孙吉让先生、林志雄先生、乔明浩先生的聘任。 二、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实 际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表 决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案。 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》。 董事会同意聘任张阳先生为公司总经理，聘任胡卫卫先生为公司副总经理、 董事会秘书，聘任蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、林志雄先生为公司副 总经理，聘任乔明浩先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事 会通过之日至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 副总经理、董事会秘书胡卫卫先生联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 电 话：010-62882959 传 真：010-62886792 电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 张阳先生现持有公司 16,781,310 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-031 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，经全体董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》 经审议，同意选举张阳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作， 任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 田晓楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 联系地址：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 附件：田晓楠女士简历 田晓楠，女，1991 年出生，工商管理专业本科学历，已于 2016 年取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年 9 月至 2021 年 12 月任职于深 主板上市公司京蓝科技股份有限公司，曾任董事会秘书、证券事务 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-032 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事一致同意，推举蒋慧敏女士主持会议，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经公司职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司第三届 监事会由蒋慧敏女士、闫石磊先生、马胜琦先生三人组成。经全体监事审议，同 意选举蒋慧敏女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至本届监事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监 事会。现将有关情况公告如下： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2023 年 9 月 21 日 附件：马胜琦先生简历 马胜琦，男，1973 年 9 月出生。工商管理学专业，硕士研究生学位。2000 年至 2002 年，吉比爱生物技术（北京）有限公司项目经理；2002 年至 2005 年， 在清华大学攻读工商管理硕士研究生；2002 年，本元正阳基因技术有限公司市 场部经理；2003 年至 2016 年，中国医学科学院阜外医院处长；2016 年至 2017 年，三博脑科医院管理集团有限公司董事长助理；2017 年至 2020 年，北大医疗 产业集团有限公司医疗事业部副总经理；2020 年，北京首厚康健养老企业管理 有限公司医疗管理部经理；2021 年至今，任三博脑 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的第 6、7、8 项议案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 ...

北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大 ...