三博脑科医院管理集团股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经 营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围：本制度适用于三博脑科医院管理集团股份有限公司及分 子公司。 第三条 定义 (一) 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，谋取不正当利益，并在此过程中直接或间接损害公司经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 (二) 本制度所指管理层，指公司任命的高 ...

第一条 为加强三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管 指引第 18 号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份，上述人员存在多个账户的，对其持股数量合并计算。 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以公司股份为 合约标的物的衍生品交易。 三博 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第四条 公司控股股东和实际控制人应当严格履行其作出的各项承诺，采取 有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者解除承诺。 第五条 在公司收购、相关股份权益变动、重大资产或者债务重组等有关信 息依法披露前发生下列情形之一的，相关股东或者实际控制人应当及时通知公司 发布提示性公告，披露有关收购、相关股份权益变动、重大资产或者债务重组等 事项的筹划情况和既有事实： 第一章 总则 (一) 相关信息已经泄露或者市场出现有关该事项的传闻； 第一条 为进一步规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发 展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本规范。 1 / 6 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范所称控股股东指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事）的行为，保证股东 充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董 事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人 数之积，股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥 有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅 选举一名董事时，不适用累积投票制。由职工代表担任的董事由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有的公司 股份数量，是否受过中国证 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事 会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的事项在向董事 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律法规和《三博脑科医院管理集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经 产生较大影响的信息。 "尚未公开"是指尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的 ...

格隆汇8月26日｜三博脑科公告，2025年上半年营业收入8.27亿元，同比增长17.54%；净利润6969.57万 元，同比增长4.60%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息（如 | 2025 年半年度偿 | 2025 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，三博脑 科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三博脑科"）将2025年半年 度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-033 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。 本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为 106,163.91 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，《公司法》中监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事 会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止。 基于此，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 第一条 | 为维护三博脑科医院管理集 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会有关事项通知如下： 1 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:0 ...