三博脑科医院管理集团股份有限公司 1 章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | 通 ...

注册资本：人民币元 20598.6987 万元 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-033 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、6 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 6 月 27 日实施完毕上述权益分派方案，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。据此，公司对注册资本、股份总数进行 了相应修改。 公司于近日完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换 发的《营业执照》，登记信息如下： 名称：三博脑科医院管理集团股份有限公司 统一社会信用代码：91110108756735293H 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2003 年 11 月 25 日 法定代表人：张阳 住所：北京 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-032 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-031 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公 司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划等原因发生变动的，公司将按照 "每股现金分红比例不变、每股转增比例不变"的原则，对现金分红总额和转增 股本总数进行相应调整。 公司已于 2024 年 6 月 27 日（除权除息日）实施完毕上述 2023 年年度权益 分派方案。根据《回购报告书》披露的内容"如公司在回购股份期内发生派发红 利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。"。 因此，公司将对本次回购价格上限进行调整。 三、回购价格上限调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 以公司总股本 158,451,529 股为基数，每 10 股派现 0.95 元，共计派现 15,052,895.2550 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,535,458 股，转增后公司总股本为 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积 金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股 计划等原因发生变动的，公司将按照"每股现金分红比例不变、每股转增比例不 变"的原则，对现金分红总额和转增股本总数进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本 ...

二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 致：三博脑科医院管理集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三 博脑科医院 1 号楼 3 层会议室 6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生 （二）会议出席情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于购买洛阳伍一一三博脑科医院有限公司 34%股权交易的 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-028 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为满足三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步落实公司发展战略，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公 司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司（以下简称"重庆三博管理"） 于 2024 年 6 月 13 日与共青城宏海壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏 海壹号"）签署了《洛阳伍一一三博脑科医院有限公司股权转让协议》，协议约 定重庆三博管理以 5,164.26 万元的价格收购宏海壹号持有洛阳伍一一三博脑科医 院有限公司（以下简称"洛阳三博"）34%的股权，重庆三博管理已完成股权价款 的支付，本次交易完成后，重庆三博管理将持有洛阳三博 70%的股权，宏海壹号 不再持有洛阳三博股权。 2、根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本 次交易无需董事会及股东大会审批。 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-027 三博脑科医院管理集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-024 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经 营情况，公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金。该议案尚需 ...