根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查；同时立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2025]第 ZB10185 号】。 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围为除本期新纳入合并范围的子公司外的全部子公司、公司 总部及各职能部门。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-016 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 2.1 亿元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均 可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限 不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流态量查电具有执业许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年4月16日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10183 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

| 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 1、《关于使用自有资金和超募资金对全资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八次会议 | | 27 | 日 | | 子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》 | | 6 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《2024 年第三季度报告》 | | | 第九次会议 | | 25 | 日 | | | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司 和全体股东的利益。通过组织召开监事会，列席和参加公司召开的董事会和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经 营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和 公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2024 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《公司章程》规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极 应对各种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2024 年度董事会、股东大会情况 （一）本年度公司召开董事会情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 7 次董事 会，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第四次会议，全体九名董事出席 会议，会议审议并全票通过了以下议案： 1 (1) 《2023 年度总经理工作报告》 (2) 《2023 年度董事会工作报告》 (3) 《2023 ...

根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足三博脑科医院管理集团股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展中的资金需求，公司全资子公司三博（重 庆）物业管理有限公司（以下简称"三博重庆物业"）拟在未来十二个月内向招 商银行股份有限公司北京分行等金融机构申请综合授信、并购贷款（用于置换前 期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务， 借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年，公司拟为上述融资提供连带 责任保证担保。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-014 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,429,393,738.08 | 1,313,345,263.69 | 8.84% | | 净利润（元） | 115,581,682.76 | 84,529,357.96 | 36.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,030,532.39 | 78,238,115.58 | 34.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 94,312,394.05 | 93,596,264.99 | 0.77% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,876,126.16 | 245,537,597.66 | -34.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 加权平均净资产收益率 | 4.51% | 3.97% | 0.54% | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 ...