证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-054 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

四川大行广泽医疗投资管理有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 至 2024 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//seos mo 四川大行广泽医疗投资管理有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2024年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-60 | Í । Í 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB51076 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川大行广泽医疗投资管理有限公司(以下简称大行 广泽)财务报表,包括 2023年 12月 31 日及 2024年 6月 30 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度及 2024年 1-6 月 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用自有资金和超募资金对全资子公司增资 公司先行对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三 博"）增资 42,000 万元，增资款一部分来源于公司全部剩余超募资金及募集资金 产生的利息共计 25,536.90 万元（最终利息金额以实施本次交易方案时募集资金 专户余额为准），其余增资款来自于公司自有资金。本次对四川大行广泽医疗投 资管理有限公司（以下简称"大行广泽""目标公司"）的投资，由重庆三博来实 施，交易方式如下： 三、本次使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股 权的交易概述 公司超额募集资金总额为人民币 56,163.91 万元。截至 9 月 24 日，公司已使 用超募资金 32,000 万元用于永久补充流动资金，剩余 25,010.49 万元（含利息） 尚未使用，其中 8,610.49 万元存放于募集资金账户中，16,400 万元购买现金管理 产品。除上述超募资金外，公司用于补充流动资金的募集资金专户中的利息 526.41 万元，本次将一并使用。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-050 三博脑科医院管理集团股份有限公司 监事会认为：本次对外投资及股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格 公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形， 未损害公司股东的合法权益；本次交易使用超募资金，提高募集资金的使用效率， 同时，本次交易事项履行了必要的审议程序。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式等发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-053 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 051 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨 对外投资及购买股权公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易简要内容：三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司" "三博脑科"）拟使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计 4.2 亿 元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"） 进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称 "大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方 式取得大行广泽 70%股权。 2、资金来源：本次交易的资金来源于公司自有资金和首次公开发行募集 资金超过计划募集资金金额的部分以及募集资金产生的利息。 3、该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成重大 资产重组。 次拟转让股权的优先购买权。 本次事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-049 本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提 1 交公司股东大会审议。 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三博脑科全资子 公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了本次担保事项，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 全资子公司对外提供担保事项的核查意见 二、被担保人基本情况 1、企业名称：四川大行广泽医疗投资管理有限公司 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-052 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行广泽 100%股权质押给了 上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"），用于担保标的公司 在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利进行，各方经协商 一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存入人民币 5,000 万元（以下称 为"保证金"），并与上海银行签署《保证金质押担保协议》（具体名称以重庆 三博与上海银行届时签署的正式协议为准），用于担保上海银行解除现有股东持 有的大行广泽全部股权质押担保。 在上海银行办理完成保证金质押登记之日起 3 个工作日内，上海银行出具解 除现有 ...

中信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度三博脑科内控自我评价报告 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及2024年现场检查访谈，发行人有效执行了相 | | | 关规章制度。 | | 3.募集资金 ...