证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-011 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以202,989,804为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.48元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 2、2024年第四季度，成都三博纳入公司管理体系，进一步深化了公司在西南地区的布局，扩大了公司 的业务版图。公司在2023年第四季度将洛阳三博并入后，逐步向洛阳三博注入神经专科方面的优质资源 和 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-021 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 23 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"甲方"）与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"乙方"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金三方监管协议》，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于开立募集资金专户并签署三方（四方）监管协议的公告》（公告编号： 2023-004）。为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资 金使用效率，现甲方、乙方、丙方共同签署了《募集资金三方监管协议补充协议》， 具体情况如下： （注：目前该账户尚有 5,000 万元募集资金用于现金管理状态。） 二、《募集资金三方监管协议补充协议》主要内容 经甲乙丙三方平等自愿、友好协商，对原《募集资金三方监管协议》的部分 条款进行调整，签署 ...

Group 1 - Sanbo Brain Science (301293.SZ) released its 2024 annual report on April 18, 2025, with 69 institutional investors holding a total of 54.79 million A-shares, accounting for 26.60% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors include TBP 3Doctors (HK) Limited, various products from Taikang Life Insurance Co., Ltd., and others, with a combined holding ratio of 25.80%, which decreased by 5.34 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, 61 new public funds were disclosed this period, including Southern CSI 1000 ETF and others, while one public fund, Dongcai Yuanjian Growth Mixed Initiation A, was no longer disclosed [2] - In the insurance capital sector, two insurance funds reduced their holdings compared to the previous quarter, while one new insurance investor was disclosed, namely Taikang Life Insurance Co., Ltd. - Dividend - Personal Dividend - 019L-FH002 [2]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-017 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 1 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 具体内容如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等法律 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-97 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10183 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称三博 脑科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10184 号 信会师报字[2025]第 ZB10184 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称 三博脑科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一般电具有执业许可的会计师 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三博脑科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张雅萍） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会工作情况 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员，2024 年度任职期间召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如 下： 本人张雅萍，女，1970 年 11 月出生，民商法学博士，教授。1993 年至 1997 年，任黑龙江省哈尔滨市动力区卫生防疫站医师；1997 年至 2000 年，任共青团 哈尔滨市动力区委员会宣传部长；2003 年至 2 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会 ...