中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘书胡卫卫先生，保荐代表人 赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 ...

根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足三博脑科医院管理集团股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展中的资金需求，公司全资子公司三博（重 庆）物业管理有限公司（以下简称"三博重庆物业"）拟在未来十二个月内向招 商银行股份有限公司北京分行等金融机构申请综合授信、并购贷款（用于置换前 期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务， 借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年，公司拟为上述融资提供连带 责任保证担保。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-014 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《公司章程》规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极 应对各种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2024 年度董事会、股东大会情况 （一）本年度公司召开董事会情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 7 次董事 会，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第四次会议，全体九名董事出席 会议，会议审议并全票通过了以下议案： 1 (1) 《2023 年度总经理工作报告》 (2) 《2023 年度董事会工作报告》 (3) 《2023 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流态量查电具有执业许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10185 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年4月16日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10183 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围为除本期新纳入合并范围的子公司外的全部子公司、公司 总部及各职能部门。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-015 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查；同时立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2025]第 ZB10185 号】。 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事杨争媛、张雅 萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2024 年度独立董事独立性自查报 告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》 的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告对其 独立性进行了认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台 A----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10186号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...