证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-054 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，董事会同意根据公司业务发展及实际经营管理的需要对经营范 围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章 程》相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 变更前公司经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；饲料生产；发 电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂 生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；粮食收购；食 用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-056 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:2 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的独立意见 我们对公司预计 2024 年度日常关联交易情况的公允性无异议。公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司 独立性产生影响。在董事会审议和表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程 序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 1 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，我 们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎、实事求是的原则，在认真 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《伊犁川宁生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 我们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着独立审慎、实事求是的原则，召开了独立董事专门会议，就公司第二届董事会 第四次会议的相关事项进行了认真审议，并发表事前认可意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的事前认可意见 HFI V 曹亚丽: 高献礼: 2023 年 12 月 7 日 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 独立董事: 段完 段 宏: 经核查，公司预计 2024 年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需， 是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在通过 上述关联交易转移 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 公司系由伊犁川宁生物技术有限公司于 2020 年 6 月依法整体变更设立， 并在伊宁市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码 91654002564379263N。 第三条 公司于 2022 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,280 万 股，并于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：0007 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩交流会 投资者关系 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☐现场参观 ☐业绩说明会 ☐其他： 东方资本、明世伙伴、睿柏资本、明达资产、征金资本、The Carlyle Group、华泰证券、中国守正基金、富安达基金、红筹投 资、宏利投资、幸福人寿、东海证券、民生信托、长盛基金、 金信基金、汇升投资、中金公司、中信期货、华安基金、光大 证券、博远基金、华夏基金、景泰利丰、信达澳亚基金、人寿 资产、富国基金、中银国际证券、聚鸣投资、融通基金、远海 资产、英大资产、丹羿投资、中信资管、人保、阳光资产、民 生证券、首创证券、宁银理财、天风证券、中信建投、中信证 参与单位名称 券、远信投资、紫阁投资、浙商证券、泰达宏利基金、国金证 及人员姓名 券、首钢基金、国盛证券、银河证券、信达证券、兴业证券、 长信基金、昆仑资本、沣杨资产、新活力资本、东吴证券、西 南证券、西部证券、平安银行、华融基金、建信养老金、涌容 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,164,134,161.57, representing a year-over-year increase of 21.81%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥249,281,110.49, a significant increase of 162.02% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, up 120.00% year-over-year[4] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥3,581,333,354.27, an increase of 21.8% compared to ¥2,939,569,616.72 in the same period last year[21] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥1,111,638,036.84 from ¥678,208,636.83, marking a growth of 63.9%[20] - Net profit attributable to the parent company shareholders reached ¥640,149,778.46, up from ¥332,291,748.85, reflecting a growth of 92.7%[23] - Total operating profit rose to ¥776,737,673.12 compared to ¥433,774,118.84, an increase of 79.1%[22] - Revenue from sales of goods and services amounted to ¥2,812,201,611.49, compared to ¥1,648,417,428.65, marking an increase of 70.4%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,102,683,880.83, showing a remarkable increase of 1,162.65%[4] - The net cash flow from operating activities reached ¥1,102,683,880.83, a significant increase of 1,162.65% compared to the same period last year, primarily due to increased revenue and improved collections[10] - Cash flow from operating activities generated ¥1,102,683,880.83, a significant recovery from a negative cash flow of -¥103,767,634.93 in the previous period[25] - The company recorded a net cash outflow from financing activities of ¥1,505,186,874.57, compared to a net outflow of ¥79,248,454.35 in the previous period[26] - The net cash flow from investing activities was -¥204,973,163.94, reflecting a 313.77% increase in investment amounts for fundraising projects compared to the previous year[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,042,128,190.04, a decrease of 3.35% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥10,042,128,190.04, down from ¥10,390,399,359.24, indicating a decrease of 3.4%[20] - Total liabilities decreased to ¥3,379,210,649.96 from ¥4,179,912,376.97, a decline of 19.2%[19] - The company’s long-term borrowings decreased by 51.52% to ¥692,333,333.00, primarily due to repayment of long-term loans[8] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 7.21% to ¥6,652,047,006.74 compared to the previous year[4] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,497, with Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. holding 70.63% of shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder owning 1,569,887,643 shares[12] - The company has no newly added restricted shares during the reporting period, maintaining a total of 2,000,000,000 restricted shares[15] - The company plans to lift restrictions on certain shares on December 27, 2023, and December 27, 2025, for various shareholders[14] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥39,057,245.56, which is a 47.89% increase compared to the previous year[9] - Research and development expenses for the quarter were ¥39,057,245.56, compared to ¥26,409,007.12 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 47.8%[21] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[15] Inventory and Receivables - The company experienced a 36.63% decrease in inventory, amounting to ¥876,817,989.56, due to seasonal procurement and production usage[7] - Inventory decreased significantly to ¥876,817,989.56 from ¥1,383,634,677.19, a reduction of 36.6%[19] - Accounts receivable increased to ¥906,999,094.69 from ¥877,597,384.20, representing a growth of 3.7%[18] Financial Expenses and Income - The company’s financial expenses decreased by 51.00% to ¥44,149,663.59, attributed to reduced interest expenses and increased exchange gains[9] - Interest income increased to ¥12,506,244.26 from ¥3,888,496.79, representing a growth of 221.5%[22] Overall Financial Health - The financial report indicates a strong recovery in cash flow from operations, suggesting improved operational efficiency and market demand[10] - The company continues to monitor its investment strategies closely, particularly in light of the significant increase in cash outflows for investment activities[10] - The company recorded a total comprehensive income of ¥640,149,589.72, up from ¥332,291,056.73, indicating a growth of 92.7%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,029,201,761.89, compared to ¥282,930,884.36, showing a significant increase[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,102,122,500.23 from ¥1,632,031,476.79, a decline of 32.4%[18]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-052 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事 会主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2023 年第三季度报告全文进行了认真严格的审核，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-051 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月至 9 月的经营成果和现金流量，保证公司 2023 年第三季度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 ...