2024年环境、社会及 治理（ESG）报告 2024 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 股票代码：301301.SZ CONTENTS ⽬录 开 篇 关 于 本 报 告 董 事 ⻓ 致 辞 ⾛ 进 川 宁 ⽣ 物 数 说 2 0 2 4 责 任 专 题 可 持 续 发 展 管 理 0 1 | E | | G | 治 | 理 | 架 | 构 | S | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E | S | G | 管 | 理 | ⽅ | 针 | | | 1 | | 利 | | 益 | 相 | 关 | ⽅ | 沟 | | | | | | | | | | | | | 通 别 | | | | | | | | | | | | 1 1 | | 重 | | 要 | 性 | 议 | 题 | 识 | | | | 绿 色 生 产 ， 生 态 共 荣 环 境 管 理 体 系 打 造 绿 ⾊ 园 区 应 对 ⽓ 候 变 化 5 0 5 2 5 8 0 4 | 0 | | ...

重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对 较高的理财产品。 2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短 期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 8 亿元。在该额度范围内，资金可 以在 12 个月内滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风 险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等， 相关风险将影响理财收益、甚至本金安全，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）理财产品品种 为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （四）资金来源 公司及所属子公司购买理财产品的 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-020 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"准则解释 17 号"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释 18 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及依据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋 予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2024年度所召开的所有4次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监 督。 （二）2024 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 1 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-010 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 1、投保人：伊犁川宁生物技术股份有限公司； 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于为 公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均回避 表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关规定，为完善公司风险管理体 系，加强对中小股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-019 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）及 其下属子公司（以下统称"科伦药业集团"）发生的日常关联交易金额合计不超 过 30,220.00 万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的日常关联交易金额合计不超过 7,000.00 万元，与关联方伊犁顺鸿生态农业科 技开发有限公司（以下简称"伊犁顺鸿"）发生的日常关联交易金额合计不超过 2,300.00 万元，与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称"河北国龙"） ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前茅，全球排名前二十强。截至2024年末，天健 会计师事务所拥有合 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 1 现场 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第八次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年年度报告的核查意见 公司监事会对本公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现金流量； 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或 ...