目 录 | | | 二、资质附件 …………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-258 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川宁 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二 ...

关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为伊犁川宁生物技术股 份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《伊犁川宁生物技术股份有限公司2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位是伊犁川宁生物技术股份有限公司、霍尔果斯瑾禾生物技术有限 公司及其子分公司、伊犁疆宁生物技术有限公司、新疆河宁农业开发有限公司，纳入 内部控制评价范围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的95.65%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入的98.07%；纳入评价范围的主要业务和事项 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 目 录 三、资质附件 ……………………………………………………第 13—17 页 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕8-259 号 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称川宁生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川宁生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川宁生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川宁生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女 士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人曹亚丽严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司 的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历， 近年来主持包括 4 项国家自然科学基金在内的省部级以上科研项目 10 余项，在 国际重要学术刊物发表多篇 SCI 论文，授权中国发明专利 16 件，获 2007 年、 2013 年新疆维吾尔自治区科技进步一等奖，2006 年、2010 年、2014 年、2016 年、2018 年新疆维吾尔自治区自然科学优秀论文奖，2019 年第九届新疆青年科 技奖。现任公司独立董事、新疆大学化学学院教授、博士生研究生导师。本人已 取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 （二）独立性声明 1、本 ...

作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人高献礼严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司 的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，博士，教授，博 士生导师，民盟盟员，博士毕业于华南理工大学食品科学与工程学院。曾就职于 广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。现 就职于江苏大学食品与生物工程学院。主要研究方向为具有优良性能发酵微生物 与酶的筛选、改造和应用及生物活性物质挖掘、生产/制备、应用及其作用机制。。 主持和参与各类项目 20 余项（国家级 5 项），在国内外权威期刊发表论文 90 余 篇，担任国家自然科学基金评审专家、Frontiers in Nutrition（JCR 一区）和 Foods （JC ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人段宏严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历， 取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任天翔环境股份有限公司 独立董事。现任公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事、西南交通大学 经济管理学院会计系副教授。本人已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格 证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计主管人员)牛 砚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质量控制风险等 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节·管理层讨论与分析/十一、公 司未来发展的展望/（三）可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,227,160,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 2 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 目录 | | --- ...

会议召开时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）17:00-18:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-006 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzkfAch7mo或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》《伊 犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深 ...