伊犁川宁生物技术股份有限公司 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目等的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司全资兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 3、参股其他境内（外）独立法人实体； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产及其他资产作价出资、用于股权投资或金融市场投资， 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或公司章程规定的其他对外投资行 为，包括相关退出行为。公司对特定投资行为制定专门制度的，从其规定。 第三条 按照投资期限的长短，公司 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会责任（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊犁川 宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事规则 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事董和事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管 理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据国家相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的 法律、法规和规章规定为准。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪酬 考核工作。公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事 会审议通过后，提交股东会审议批准；公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董 事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。 第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公 司董事、高管薪酬方案的具体制定与实施。 1、公开、公正、透明的原则； 2、与权、责、利相结合的原则； 3、与年度绩效 ...

内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要责任人，董事会 秘书为公司内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的登 记、管理及信息披露工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案、重 大事项进程备忘录签署确认意见。 第三条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构投资者及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。在内幕信息对外披露前， 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 司内幕信息的有关内容。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级 管理人员和公司各 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 投资者关系管理的对象及沟通内容 第四条 投资者关系管理的工作对象主要为： （一）从事证券分析、 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 理财产品业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了确保伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，规范公司内部运作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《伊犁 川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在确保安全性、 流动性、低风险的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金） ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司稳健经 营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，最大限度防止因对外担保等原因 给公司造成的或有负债风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或控股子公司以第三方的身份以自 身信用或特定财产为债务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司或控股子公司按照约定履行债务、承担责任的行为。公司对外提供担保，包 括对控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司及子公司内部信息报告程序和有效 管理，确保公司及时、准确、真实、完整的披露所有对公司和公司股票交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及子公司、参股公司。 （四）公司股东、实际控制人及持股 5%以上的股东； （五）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司和公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书和董事会办公室 报告的制度。 第五条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司信息披露的日常管 理工作由董事会秘书直接负责。 第六条 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《伊犁川宁生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或会议通知指定的其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东提供便利。股东可以亲自出席股东会并行使表 ...