伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-030 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊犁川 宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律 师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元 后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。 公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下： 单位：万元 | | | 伊犁川宁生物技术股份有 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-031 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分内部制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规及规 范性文件的相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《监 事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会 授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的 变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文 详见 202 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-032 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部 治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任 期至第二届董事会届满之日即 2026 年 5 月 4 日，辞任后将继续在公司担任副总 经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公 司正常运作。 二、职工代表董事选举情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主 选举，一致同意选举 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用累 计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-035 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三） 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-034 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 8 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金 ...

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、 完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。 1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

川宁生物8月25日披露半年报，公司上半年实现营业收入23.49亿元，同比下降26.50%；归属于上市公司 股东的净利润4.55亿元，上年同期7.66亿元，同比下降40.64%；基本每股收益0.2元。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：川宁生物（301301） | | --- | | 保荐代表人姓名：李振东 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-65779433 | | 现场检查人员姓名：杨光远 | | 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2025 年 6 月 | | 现场检查时间：2025.8.18-2025.8.19 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅"三会"文件，包括会议通 知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所，了解 | | 公司治理及独立性情况；（5）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公 | | 司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制 | | 人遵守相关承诺的情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ ...