伊犁川宁生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息 披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，及证券监督管理部门要求披露的信 息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照 规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第四条 本制度适用的范围包括公司各中心、各事业部、各部门、各子公司、 各分公司、各参股公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第五条 公司董事、高级管 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 人员组成 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《伊犁川宁生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理 ...

第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称"信息"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影 响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项 以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 "存续期"为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务 融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第四条 公司应当及时、公平地履行信息披露 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的交易行为，保障公司及全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《伊犁川宁生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）第四条第（一）项 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金存储、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"协议"），协议签订后，公司可以使用募集资金。协议应当包括以下内 容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目等的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司全资兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 3、参股其他境内（外）独立法人实体； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产及其他资产作价出资、用于股权投资或金融市场投资， 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或公司章程规定的其他对外投资行 为，包括相关退出行为。公司对特定投资行为制定专门制度的，从其规定。 第三条 按照投资期限的长短，公司 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会责任（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊犁川 宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事规则 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事董和事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 投资者关系管理的对象及沟通内容 第四条 投资者关系管理的工作对象主要为： （一）从事证券分析、 ...

内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要责任人，董事会 秘书为公司内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的登 记、管理及信息披露工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案、重 大事项进程备忘录签署确认意见。 第三条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构投资者及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。在内幕信息对外披露前， 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 司内幕信息的有关内容。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级 管理人员和公司各 ...