证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-018 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2025年4月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-017 第二届董事会第九次会议决议公告 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事 会提交了《独 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-011 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属上市公司股东净利润 1,400,324,129.94 元（合并报表）；母公司 2024 年度实现净利润 1,529,978,312.32 元，提取 10%法 定盈余公积 152,997,831.23 元，加上年初未分配利润 1,344,171,010.89 元，扣除 年度内已分配现金红利 500,129,516.75 元。2024 年末累计可供股东分配的利润 2,221,021,975.23 元。 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会经审核后认为：公司 2024 年度利 润分配预案的决策 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 18 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）2 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 69.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-015 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数：33 人 限制性股票拟归属数量：292.50 万股，占归属前公司总股本 222,716.00 万 股的 0.13% 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 本次归属价格：4.4224 元/股 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-013 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 4.647 元/股调整为 4.4224 元/股 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四）2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于< 伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2022年年度股东大会批准本次激 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受伊犁川宁生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关 规定，以及《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关内容，就公司本次激励计划本次调整授予价格（以 下简称"本次调整"）、第二个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）暨 部分限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：川宁生物（301301） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李振东 | 联系电话：010-66220588 | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—96 | 页 | 四、资质附件 ……………………………………………………第 97—101 页 审 计 报 告 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 26 日出具《关于同意伊犁川宁生 物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2574 号）， 同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审 ...