证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-053 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于厂房出租暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于厂 房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"子 公司"或"仪表科技"）所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区阳 光大道 4666 号共计 3024 ㎡出租给真兰电气（安徽）有限公司（以下简称"安徽 电气"），租赁期限自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日。 本次租赁的资产为子公司所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开 发区阳光大道 4666 号的厂房。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情 形。 本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事 ALEXANDER LEHMANN ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-049 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2023 半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。表决结 果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-048 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

部分厂房出租暨关联交易的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表部分厂房出租暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪 表科技有限公司（以下简称"子公司"或"仪表科技"）所有的位于安徽省芜湖 市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号共计 3,024 ㎡出租给真兰电气（安 徽）有限公司（以下简称"安徽电气"），租赁期限自 2 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,251 户，解除限售股份数量为 3,762,302 股，占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真 兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰 仪表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对真兰仪表首次公开发行 网下配售限售股上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真兰 仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰仪 表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,000,000 股，并于 20 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于珠海港真兰仪表有限公司完成工商注册登记并取得营 业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与珠海港控股集团有限公司旗下全资子公司珠海城市管道燃气有限 公司（简称"珠海城燃"）达成战略合作，于2023年7月17日由真兰仪表及全资 子公司上海真兰科技服务有限公司（简称"真兰服务"）与珠海城燃三方签署 《珠海城市管道燃气有限公司与上海真兰仪表科技股份有限公司与上海真兰科 技服务有限公司关于成立珠海港真兰仪表有限公司之合资合同》，拟共同出资 1,000万元，设立珠海港真兰仪表有限公司，真兰仪表及真兰服务合计持有合资 公司49%的股权比例。近期，合资公司已取得珠海市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体内容如下： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-046 住所地：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号6栋301-1 一、工商注册登记基本情况 企业名称：珠海港真兰仪表有限公司 统一社会信用代码：91440400MACU ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产 ...

证券代码： 301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | | 编号：2023-003 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 彭元立；冰河资管--刘春茂；中信宝诚基金--司浩杰； | | 人员姓名 | 王哲；光大证券--杨绍辉；华金证券--李蕙；华西证券 | | | --何家恺；中航证券--闫智、龙铖；国盛证券 | | | --王冰冰；东方证券--黄汉玺；开源证券--熊 | | | --张荫先；万家基金--张希晨；华泰柏 | | | --王垠；宝盈基金--李巍宇；招商基金--阳 | | | 刘嘉楠；新华基金--刘海彬、陆宝投资--范赵强、 | | | | | 时间 | 日（周五）上午 10:00~12:00 | | 地点 | | | 上市公司接 ...

证券代码： 301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 汇添富-江健；安信证券 | | 人员姓名 | 徐圣钧、任沐昕；富国基金 | | | -马遥、李奥杰；农银汇理基金 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：王文军 | | 员姓名 | 财务总监：雷秋桂 | | | 证券事务代表：陈意 | | | 董事会秘书对公司 2022 | | | 营情况进行介绍。 | | | 提问环节： | | | 1、NB | | | 燃气表的占比大概有多少？ | | | 答：公司 NB | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 标 ...