上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 — 1 — 上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方 式等条件以相关机构最终审批为准。 （四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要 在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额 度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议 和其他文件。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2025 年业务发展需要，公司及纳 ...

| 02 低碳赋能，绿色共生 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 37 | | 环境管理 | 39 | | 能源管理 | 41 | | 资源管理与循环经济 | 42 | | 废弃物管理 | 44 | | 绿色运营 | 44 | | 01 | | 03 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治理有方，合规立本 | | 客户共赢，质效并进 | | 回馈社会，不忘初心 | | | 三会治理 | 27 | 质量管理 | 47 | 社区公益及慈善 | 75 | | 投资者关系管理与信息披露 | 28 | 研发与创新 | 49 | | | | 风险合规管控 | 29 | 知识产权保护 | 56 | | | | 商业道德 | 30 | 客户权益 | 57 | | | | 信息安全与隐私保护 | 33 | 供应链管理 | 59 | | | 员工权益与福利 63 员工培养与发展 67 职业健康与安全 71 以人为本，携手发展 04 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券 | 证券 | 证 券 | 最初投 | 会计 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 会计 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 购买 | 出售 | 损益 | 账面 | 核算 | 来 | | | | 称 | | 模式 | 价值 | 益 | 价值变 动 | 金额 | 金额 | | 价值 | 科目 | 源 | | 境内 | 8340 | 特 | 63,666,6 | 公允 | | 17,560, | | 63,66 | 81,22 | 17,560,5 | | 交易 性金 | 自 有 | | 外股 | | 瑞 | | 价值 | 0.00 | | 0.00 | 6,626. | 7,177. | | 0.00 | | | | 票 | 14 | 斯 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025--022 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2025 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 5.75 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2024 年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股 东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授 权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关 合同及转授权文件，并授权 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-016 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第七次审计委员会会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2025 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下： 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1. 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 2. 公司非独立董事薪酬按有在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与 绩效 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"）董事 会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作条例》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对 公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次临时会议，进行了董事会换 届选举工作。换届前第五届董事会审计委员会由独立董事汤贵宝先生、独立董事郑磊先 生和非独立董事张蓉女士组成，其中召集人由会计专业人士汤贵宝先生担任；选举工作 结束后，汤贵宝先生、郑磊先生和张蓉女士获得连任，组成第六届董事会审计委员会， 其中，汤贵宝先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。审计 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的 钢材是上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对钢材的需求日益增长；而 钢材作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供 求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购钢原 材料，其价格波动带来的风险将无法控制也将给公司的生产经营和利润稳定产生 较大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险 功能，对公司现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原材料的相对有利价 格，获得价格优势，规避钢材价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使 产品利润能够健康持续地增长。 二、开展商品期货套期保值业务情况 1. 交易品种 本次拟开展的期货套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常期货套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元人民币， 且可循环使用）。 3.期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由公司财务中心具体实施。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 ...