证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度 股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第六届董事会第九次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案的主要内容 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-015 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 （一）基本情况 （1）公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为320,677,816.72元，母公司实现的净利润为 376,839,181.57元；截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,003,069,277.23元，母公司可供分配利润为527,350,237.41元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低 ...

内部控制审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0057 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2025]215Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-9 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对真兰仪表 2025 年度日常关联交易预 计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据 2024 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2025 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易不超过 69,420.00 万元。公司 2024 年实际发生总金额为 26,792.79 万元。本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二） ...

华福证券有限责任公司 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对 《上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表 2025 年度对子公司提供担保额度预计的相关情况进行了审慎核查，具体 如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2025 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保 额度不超过 5.75 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期为 2024 年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东会 召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司 董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及 转授 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0034 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"真兰仪表"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]215Z0056 号的无保留 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表使用部分闲置自有资金进行证券投资的相关情况进行了审慎核查，具体如 下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保障公司日常经营 资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产业链发展具有一 定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行证券投 资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过上述投资额度。 1 （三）投资方式 包括 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 审批期限内可循环滚动使用。 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的 原 ...

审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z005 ...