上海真兰仪表科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元人民币， 且可循环使用）。 3.期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由公司财务中心具体实施。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资目的：为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保 障公司日常经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产 业链发展具有一定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资 产的衍生品投资，为公司及股东创造更大的收益。 2. 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 上海真兰仪表科技股份有限公司 3. 投资金额：公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有 资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。 4. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十次会议以及第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行证券投资的议案》。该事 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2025 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下： 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1. 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 2. 公司非独立董事薪酬按有在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与 绩效 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-016 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第七次审计委员会会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"）董事 会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作条例》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对 公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次临时会议，进行了董事会换 届选举工作。换届前第五届董事会审计委员会由独立董事汤贵宝先生、独立董事郑磊先 生和非独立董事张蓉女士组成，其中召集人由会计专业人士汤贵宝先生担任；选举工作 结束后，汤贵宝先生、郑磊先生和张蓉女士获得连任，组成第六届董事会审计委员会， 其中，汤贵宝先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。审计 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券 | 证券 | 证 券 | 最初投 | 会计 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 会计 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 购买 | 出售 | 损益 | 账面 | 核算 | 来 | | | | 称 | | 模式 | 价值 | 益 | 价值变 动 | 金额 | 金额 | | 价值 | 科目 | 源 | | 境内 | 8340 | 特 | 63,666,6 | 公允 | | 17,560, | | 63,66 | 81,22 | 17,560,5 | | 交易 性金 | 自 有 | | 外股 | | 瑞 | | 价值 | 0.00 | | 0.00 | 6,626. | 7,177. | | 0.00 | | | | 票 | 14 | 斯 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日召 开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日下午3:00 （1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （2）网络投票时间：2025年5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生 主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、 关联交易、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度 股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第六届董事会第九次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案的主要内容 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-015 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 （一）基本情况 （1）公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为320,677,816.72元，母公司实现的净利润为 376,839,181.57元；截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,003,069,277.23元，母公司可供分配利润为527,350,237.41元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低 ...