公司法定代表人：李诗华 主管会计工作的负责人：徐斌 会计机构负责人：唐晓东 附件： 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占用资金 余额 2025年度占用累计 发生金额(不含利 息) 2025年度占用资金 的利息(如有) 2025年度偿还累计 发生金额 2025年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初往来资金 余额 2025年半年度往来 累计发生金额(不 含利息) 2025年半年度往来 资金的利息(如有) 2025年半年度偿还 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-041 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 一、 变更经营范围 根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下： 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞 制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动 控制系统装置销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系 统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出 口 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-040 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券 有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行 方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民币 26.80 元。 截至 2023 年 2 月 15 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，募集资金总额为人民币 195,640.00 万元，扣除各项发行费用合计人 民币 9,863.04 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 185,776.96 万元。 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月10日召 开2025年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年9月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-044 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室。 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-037 监事会认为：2025 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会，深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《上市公司募 集资金监管规则》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先 生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-036 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-042 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 第六届董事会第十次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》，该议案 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、利润分配方案的基本情况 （一）基本情况 （ 1 ） 公 司 2025 半 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 147,313,694.15元，母公司实现的净利润为65,431,951.57元；截至2025年6月30日， 公司合并报表中可供分配的利润为1,048,182,971.38元，母公司可供分配利润为 490,582,188.98元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至2025年6月30 日公司可供股东分配 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-039 2025 年 8 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李诗华、主管会计工作负责人徐斌及会计机构负责人(会计主 管人员)唐晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、市场竞争加剧的风险 虽然我国城镇化率的不断提高、国家不断出台产业政策扶持，但随着房地 产行业的不景气，燃气表与水表的增量市场受到一定影响，在存量市场，虽 然城市老旧管网改造在持续推进，但市场竞争也日趋激烈。如果公司产品在 质量、价格、服务能力等方面不具备竞争优势，则可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...