证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方 式等条件以相关机构最终审批为准。 （四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要 在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额 度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议 和其他文件。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2025 年业务发展需要，公司及纳 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-018 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 等的净额为 5,004.23 万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 104,290.02 万元，其中，募集资金专户余额合计为 5,967.60 万元，购买大额存单、结构性存款及固 定收益凭证等理财产品余额合计为 98,322.42 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权 益，根 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海真兰仪表科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2024 年年度审计履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 ...

| 02 低碳赋能，绿色共生 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 37 | | 环境管理 | 39 | | 能源管理 | 41 | | 资源管理与循环经济 | 42 | | 废弃物管理 | 44 | | 绿色运营 | 44 | | 01 | | 03 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治理有方，合规立本 | | 客户共赢，质效并进 | | 回馈社会，不忘初心 | | | 三会治理 | 27 | 质量管理 | 47 | 社区公益及慈善 | 75 | | 投资者关系管理与信息披露 | 28 | 研发与创新 | 49 | | | | 风险合规管控 | 29 | 知识产权保护 | 56 | | | | 商业道德 | 30 | 客户权益 | 57 | | | | 信息安全与隐私保护 | 33 | 供应链管理 | 59 | | | 员工权益与福利 63 员工培养与发展 67 职业健康与安全 71 以人为本，携手发展 04 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-019 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司根据 2024 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2025 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易总额不超过 69,420 万元。公司 2024 年实际发生总金额为 26,792.79 万元。本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）表决情况 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象分成3个子议案， 关联董事和监事进行了回避，具体情况如下： | 子议案 | | 董事会审 | 董事会回避人员 | 监事会审 | 监事会回 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 — 1 — 上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的 钢材是上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对钢材的需求日益增长；而 钢材作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供 求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购钢原 材料，其价格波动带来的风险将无法控制也将给公司的生产经营和利润稳定产生 较大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险 功能，对公司现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原材料的相对有利价 格，获得价格优势，规避钢材价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使 产品利润能够健康持续地增长。 二、开展商品期货套期保值业务情况 1. 交易品种 本次拟开展的期货套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常期货套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-024 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为 目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开 展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2. 交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3. 交易工具：期货。 4. 交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 5. 交易金额：公司及子公司预计使用自有资金开展商品期货套期保值业务 投入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公 司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 4,00 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025--022 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2025 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 5.75 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2024 年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股 东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授 权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关 合同及转授权文件，并授权 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 04 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0056 号 | | 注册会计师姓名 | 李飞、潘思兰、夏娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0056 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了真兰仪表 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...