华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为上海 真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件 的规定，对真兰仪表 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福 证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 币 26.80 元。截至 2023 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表开展外汇套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 鉴于目前公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风 险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套 期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超 过等值 5,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超 过等值 5,000 万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 1 （三）交易方式 公司拟 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0033 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供真兰仪表年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7800 | 0.8000 | -2.5 | 0.9700 | | 每股净资产（元） | 7.97 | 10.55 | -24.45 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 4.23 | 6.32 | -33.07 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 2.96 | -17.23 | 2.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 13.45 | 11.6 | 11.91 | | 净利润(亿元) | 3.21 | 3.14 | 2.23 | 2.12 | | 净资产收益率(%) | 10.09 | 11.91 | -15.28 | 24.07 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1563.09万股，累计占流通股比： 15. ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事崔凯先 生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事郑磊述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2002 年毕业于 浙江大学，取得法学专业本科学历，2007 年毕业于浙江大学，取得宪法学与行 政法学专业博士研究生学历。2009 年 8 月至今任浙江大学法学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-017 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 329,309,462.07 | 270,763,240.95 | 21.62% | | 归属 ...