证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-077 上海真兰仪表科技股份有限公司 3、本次实施分派方案距离公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 408,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其 持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 关于 2024 年前三季度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年11月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年11月7日 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年11月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投 票时间为2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 11018 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 3：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）和《上海真兰仪表科技股份有限公司股东会议 事规则》（下称"《股东会议事规则》"）的规定，本所律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日召开第六届董事会第十一临时次 会议和第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，现将具 体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901- 22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过 证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表募集 资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-071 一、利润分配方案的主要内容 （一）2024年前三季度利润分配方案 1. 利润分配的基本情况 根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度母公 司实现净利润351,602,010.97元，未分配利润580,676,984.97元。合并报表归属于 上市公司股东的净利润为232,589,959.62元，未分配利润993,545,338.29元。 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提 议2024年前三季度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本408,800,000股为 基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币4,088.00万元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行相应调整。 2. 利润分配方案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第八次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出， 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐 宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下 议案： 一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 的实际情况，不 ...

关于与株洲高新技术产业开发区管理委员会签署真兰汽车 零部件项目进区合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3. 项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在 不确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估 数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承 诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-074 上海真兰仪表科技股份有限公司 特别提示： 1. 本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素 发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 4. 本次项目投资资金来源为公司的自有资金，投资规模较大，资金能否按 期到位存在不 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-075 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月13日（星 期三）召开2024年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日下午3:00 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-068 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长 主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo ...