证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收 益，为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 6、信息披露 公司将依据深圳证券交易 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月17日（星 期五）召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-003 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出，会 议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮 先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品 等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合 理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况。执 行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成 果 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-002 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信 息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进 行变更是合理的。变更后的会计政策符合 ...

| 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 联系电话：021-22018228 | | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、邢耀华、黄颖佳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 月 年至 年 月 年 现场检查时间：2024 11 25 2024 11 29 日、2024 12 | 月 日至 年 月 日、 2 2024 12 6 | | 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 10 日 | | | 1、查看公司公开信息披露文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | | | √ | | | √ | | 息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2024 年 11 月 29 日 （四）培训人员：马业青 （五）培训对象：公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员等 2024 年度持续督导培训情况的报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2024 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：华福证券有限责任公司 保荐代表人： 二、培训的主要内容 本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范要求，就上市公司规范运作、公司治理、股票交易及信息披露等方面进行 了 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 注 3 说明：该大额存单起息日为 2023 年 3 月 17 日，购买日公司实际支付金额为 1,030.83 万元，该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。 注 4 说明：该大额存单起息日为 2022 年 7 月 21 日，购买日公司实际支付金额为 2,089.42 万元，该金额包含了大额存单 2,000 万元面值及起息 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-077 上海真兰仪表科技股份有限公司 3、本次实施分派方案距离公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 408,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其 持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 关于 2024 年前三季度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 11018 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 3：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）和《上海真兰仪表科技股份有限公司股东会议 事规则》（下称"《股东会议事规则》"）的规定，本所律师 ...