北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 法律意见书 2025年第一次临时股东会的 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 03023 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 3：00 在上海市 青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）和《上海真兰仪表科技股份有限公司股东会议 事规则》 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-008 上海真兰仪表科技股份有限公司 序 号 购买方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 购买日 到期日/赎 回日 实 际 收 益 （万元） 1. 真兰仪 表 宁波银 行青浦 支行 单位结构 性存款 保本浮 动性 1,000.00 2024.8.29 2025.2.26 11.80 2. 真兰仪 表 注 1 兴业银 行青浦 支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 10,822.23 （含垫付 利息 2024.3.14 2025.3.3 315.69 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 | 序 | 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 购买日 | 到期日/赎 | 实 际 收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 型 | 元） | | 回日 | （万元） | | | | | | | 万 822.23 | | | | | | | | | | 元） | | | | | 3. | ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 （二）现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财 的金额不超过 8 亿元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至 该笔交易期满之日。 1 （三） ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则 等文件的规定，对真兰仪表拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 ...

市值管理制度 上海真兰仪表科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海真兰仪表科技股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司以自有资金有偿或无偿对 外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，应当参照本制 度的规定执行。 公司向全资子公司或持股比例超过 50%的控股子公司（非关联人共同投资） 提供财务资助的可以根据实际 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收 益，为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 6、信息披露 公司将依据深圳证券交易 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-004 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 召开第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十二次临时会议、第 六届监事会第九次临时会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，本次 自主变更会计政策是公司为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司存货管理水平和管理效率而进行 的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 本次变更后，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法变更 为月末一次加权平均法。 4. 变更日期 公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后的原材料、半成品、库存商 品等存货发出计价方法。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月17日（星 期五）召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互 ...