Core Viewpoint - The company has approved a proposal to reallocate part of the fundraising for its subsidiary, Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd., to new projects and to permanently supplement working capital [1] Group 1: Fundraising and Project Allocation - The company has decided to change the use of funds raised for the gas meter capacity expansion project [1] - A total of 38 million yuan from the remaining fundraising will be allocated to the new water meter production base project [1] - The remaining funds will be used to permanently supplement working capital [1] Group 2: Subsidiary Capital Reduction - The company has also approved a capital reduction for its subsidiary, Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd. [1]

一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，真兰仪表首次公 开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民币 26.80 元，募集 资金总额为人民币 195,640.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 185,776.96 万元。前述募集资金已于 2023 年 2 月 15 日存入公司募集资金专 户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了容诚验字 [2023]230Z0037 号《验资报告》。 1 华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项 目和永久补充流动资金、子公司减资的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"保荐机构"）作为上海真 兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》（以下简称《内部审计工作的规定》）、《企业内部 控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司审计委员会工作指 引》《第 1101 号——内部审计基本准则》《上海真兰仪表科技股份有限公司章 程》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于上海真兰仪表科技股份有限公司及控股子公司 （以下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应保持独立性，配备专 职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和 公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等有关 法律法规、规范性文件及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：91310000586778185R。 第三条 公司于 2022 年 9 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 核准并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 7,300 万股 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用 知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《上市公司信息披露管理办法（202 5 年 3 月修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《5 号指引》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修 订）》和《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年 2 月修订）》《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年 5 月修订）》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易 所独立董事和审计委员会履职手册》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上 海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简 称"《公司法》"）、《 上 市 公司 治 理 准 则 （ 2025年 3月 修 订 ）》《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 （2025年3月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《创 业板规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，以及对公司负有勤勉义务，执行职 务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《 上 市 公 司 治 理 准 则 （ 2025 年 3 月 修 订 ）》《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则（ 2025 年 4 月 修 订 ）》 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 ——创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 （ 2025 年 5 月 修 订 ） 》 《上海真兰仪表科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本工作条例。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，战略与可 持续发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规和《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名， 设董事长一人。 第二章 董事 ...