市值管理制度 上海真兰仪表科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海真兰仪表科技股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收 益，为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 6、信息披露 公司将依据深圳证券交易 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-004 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 召开第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十二次临时会议、第 六届监事会第九次临时会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，本次 自主变更会计政策是公司为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司存货管理水平和管理效率而进行 的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 本次变更后，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法变更 为月末一次加权平均法。 4. 变更日期 公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后的原材料、半成品、库存商 品等存货发出计价方法。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月17日（星 期五）召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-003 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出，会 议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮 先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品 等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合 理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况。执 行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成 果 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-002 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信 息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进 行变更是合理的。变更后的会计政策符合 ...

| 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 联系电话：021-22018228 | | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、邢耀华、黄颖佳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 月 年至 年 月 年 现场检查时间：2024 11 25 2024 11 29 日、2024 12 | 月 日至 年 月 日、 2 2024 12 6 | | 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 10 日 | | | 1、查看公司公开信息披露文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | | | √ | | | √ | | 息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2024 年 11 月 29 日 （四）培训人员：马业青 （五）培训对象：公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员等 2024 年度持续督导培训情况的报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2024 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：华福证券有限责任公司 保荐代表人： 二、培训的主要内容 本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范要求，就上市公司规范运作、公司治理、股票交易及信息披露等方面进行 了 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 注 3 说明：该大额存单起息日为 2023 年 3 月 17 日，购买日公司实际支付金额为 1,030.83 万元，该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。 注 4 说明：该大额存单起息日为 2022 年 7 月 21 日，购买日公司实际支付金额为 2,089.42 万元，该金额包含了大额存单 2,000 万元面值及起息 ...