| 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗坤环境 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 联系电话：0755-82943234 | | | | | 保荐代表人姓名：刘畅 联系电话：0755-82960330 | | | | | 现场检查人员姓名：王玉亭、刘畅 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 月 现场检查时间：2025年 4 17日-21日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主要 经营场所；（3）查阅公司信息披露文件；（4）查阅公司相关三会文件；（5）查阅并核查公司 | | | | | 章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人封晓瑛，女，1979 年 7 月出生，中国国籍。清华大学管理学学士，中国 注册会计师协会、英属哥伦比亚省特许专业会计师公会及加拿大注册会计师协会 认可为注册会计师、特许专业会计师及注册会计师。曾任职于普华永道中天会计 师事务所、德勤咨询（北京）有限公司、中国民生投资股份有限公司等机构；2015 年 11 月至 2018 年 7 月，在华星控股有限公司担任非执行董事；2015 年 12 月至 2018 年 2 月，在中国民生金融控股有限公司担任执行董事及副首席执行官；2017 年 7 月至 2018 年 2 月，在开易控股有限公司担任执行董事；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，在 ofo（HK）Limited 任 EVPCFO；2019 年 5 月至 2024 年 7 月，担任 公司独立董事，2023 年 2 月 1 日至今，担任医渡科技有限公司执行董事兼首席 财务官。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈慈琼） 各位股东及股东代表： 本人陈慈琼，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年任职期内履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度任职期内履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，亲自出席 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第一 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经大 学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任香港中文大学 助理教授、副教授、教授；2021 年 9 月至今，担任香港中文大学深圳高等金融研 究院校长讲座教授；2022 年 10 月至今，担任深圳数据经济研究院副院长；2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张田余） 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冀星） 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。河北师范学院化学系（化学教育）学 士、河北大学化学系分析化学专业理学硕士、石油大学（北京）化学工程系应用 化学专业工学博士。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，担任河北省内丘县白鹿角中学 化学教师校区校长；1999 年 9 月至今，担任石油大学（北京）正和生物柴油实验 室主任；2014 年 8 月至 20 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张田余、冀星、陈慈琼的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事张田余、冀星、陈慈琼的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8907 | 0.8197 | 8.66 | 1.3277 | | 每股净资产（元） | 14.65 | 13.96 | 4.94 | 10.1 | | 每股公积金(元) | 9.11 | 9.01 | 1.11 | 4.54 | | 每股未分配利润(元) | 4.60 | 3.81 | 20.73 | 4.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.91 | 17.53 | 2.17 | 18.19 | | 净利润(亿元) | 2.16 | 1.79 | 20.67 | 2.43 | | 净资产收益率(%) | 6.19 | 6.49 | -4.62 | 14.06 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-030 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-016 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...