证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-069 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-071 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈建湘、主管会计工作负责人丰绍明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈文娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 审计委员会工作制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会或 其办事机构履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 公司董事会办公室为审计委员会日常办事机构,负责日常工作联络会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安排部 署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会 由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。委员会担任召集人的独立董事为专 业会计人员。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第八条 审计委 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守其就所持股份变动相关 事项作出的承诺。 第五条 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-070 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深圳市朗坤环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为 1,424,995,576.10 元。 公司上述发行募集的资金已全部到 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-068 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 公司出具的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《20 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-067 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-066 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于欧盟对中国生物柴油反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧盟于2024年7月19日公布了对原产于中国的生物柴油启动反倾销调查的初 步裁定结果（SUMMARY OF THE PROPOSED DUTIES FOR INFORMATION PURPOSES ONLY）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 2024 年 5 月份开始广州市朗坤环境科技有限公司对生物柴油深度脱硫系统 进行技术改造，提高生物柴油的质量和性能（技改后含硫量低于 10ppm），提高 产品竞争力。 （3）加强市场开拓和推广 国内市场：已与华南中石油国际事业有限公司、中石化中海船舶燃料供应有 限公司等石化销售企业签署了战略合作框架协议。同时与政府相关部门积极沟通， 加快推进国内生物柴油推广应用试点示范工作，并将生物燃料纳入国内碳交易市 场体系。 国外市场：转换海外市场方向。加大对东南亚、日韩、中东等非欧盟地区生 物柴油市场的开拓力度，减少对欧盟市场的 ...