深圳市朗坤科技股份有限公司 薪酬委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 薪酬委员会工作制度 第一章 总则 第六条 薪酬委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担任主持薪酬委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。 第七条 薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本制度的规定增补新的委员。 第 1 页，共5页 第八条 薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 深圳市朗坤科技股份有限公司 薪酬委员会工作制度 第一条 为进一步健全深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的考核与薪酬管理，形成风险与收益相对应的机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》等有关国家法律、法规、规范性 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司高级管理人员的议事方式 和决策程序，保证高级管理人员能够合法有效的履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益， 以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利 用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 公司高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、 拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产 生严重影响的，应及时向董 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家法律 法规、规范性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立战略及发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略及发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略及发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略及发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上(含三分之一)的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及发展委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持委 员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 提名委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司特设立提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 (含三分之一)的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举一名独 立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时， ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会的规定以及深圳证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，并应当具备以下条件： （四）具备中国证监会、深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近 3 年受到中国证监会行政处罚； 1 第一条 为了促进深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-075 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司出具的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-077 深圳市朗坤科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 | -2,532,579.89 | -5,029,227.98 | | | 销部分） 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关、符合国家政策规定、 | 2,487,13 ...

Core Viewpoint - Longkun Technology (301305) has primarily focused its power generation projects in regions such as Guangzhou, Shenzhen, Maoming, and Zhanjiang, and has not yet ventured into heating-related projects as of now [1] Group 1 - The company has responded to investor inquiries regarding its project locations, confirming the concentration of its power generation initiatives in specific cities [1] - The company has indicated that updates on new projects will be communicated through official announcements [1]