一、召开会议的基本情况 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-049 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-042 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）第 三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长 陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司出具的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 ...

一、申请授信及接受关联方担保情况 为保证公司日常运营资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申 请总金额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，业务品种包括不限于流动 资金贷款、非融资性保函（不超过 3 年）、银行承兑汇票、信用证等，授信额度 有效期不超过 3 年（具体业务期限以签订的相关合同约定为准），担保方式包括 但不限于实际控制人陈建湘提供无偿连带责任担保（具体担保内容及担保责任以 担保合同约定为准），公司无需向陈建湘提供反担保。 二、决策及审批程序 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》， 上述议案的授权有效期为股东大会审议通过之日起 1 年，公司董事会提请股东 大会授权公司财务管理中心根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内， 全权办理公司向金融机构申请授信及接受担保相关的具体事项。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-045 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司申请银行授信及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）本 次提供担保后，提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。完成置换后， 原有相同金额的授信担保合同将会终止，敬请广大投资者注意相关风险。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-046 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保的公告 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，现将具 体情况公告如下： 一、对外担保及接受关联方担保情况 （一）对外担保及接受关联方担保情况概述 公司下属控股子公司湛江市朗坤环保能源有限公司（以下简称"湛江朗坤"） 因降低财务成本需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、广州银行 股份有限公司湛江分行或其他商业银行申请湛江朗坤的固定资产贷款/项目/营运 ...

第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 证券代码：30 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-041 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 环卫设施预留用地内 5、中标金额：项目总投资约 167,829.76 万元，其中施工总承包费用为 1,340,432,600.57 元（由中标人提供施工总包服务）。餐厨垃圾处理费单价为 348.19 元/吨，厨余垃圾处理费单价为 375.02 元/吨，粪污处理费单价为 210.99 元/吨。 6、合作期限：合作经营期限为 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 11 日 ， 北 京 工 程 建 设 交 易 信 息 网 （http://www.bcactc.com/default.aspx）发布了《通州区有机垃圾资源化综合处理 中心投资、建设、运营一体化服务施工中标候选人公示》，深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-040 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：通州区有机垃圾资源化综合处理中心投资、建设、运营一体 化服务 2、项目服务内容：本项目有机垃圾处理总规模 2100t/d，其中餐厨垃圾处 理规模 400t/d；厨余垃圾（家庭厨余垃圾、其他厨余垃圾）处理规模 700t/d； 粪便处理规模 700t/d；废弃食用油脂：300t/d。主要建设内容包括废弃食用油 脂收运系统和有机垃圾处理系统，其中有机垃圾处理系统包括有机垃圾预处理系 统、废弃食用油脂预处理、联合厌氧发酵系统、沼气净化与利用系统、沼渣脱水 系统、粗油脂深加工处理系统、污水处理系统、臭气处理系统、信息化系统及厂 区配套系统等（具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定） 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、下述项目最终中标金额以正式签署的合同为准 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-039 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自双方盖章后生效。 2、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础。双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实 施内容和进度上存在不确定性。 3、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体实施情况而定，暂时无法预计 本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。 4、公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议的情况。 一、本协议的签署概况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"瑞茂通"或"甲方"）签署了《战 略合作协议》（以下简称"合作协议"或"本协议"）。双方本着"平等互利、优 势互补、共同发展"的原则，充分发挥各自的优势和资源，在生物柴油领域开展 合作，通过资源共享，优势互补，获得 ...

证券代码:301305 证券简称:朗坤环境 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 中信证券、乾明资产、翼虎投资、鹏华基金、源乘投资。 人员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 深圳 上市公司接待人 董事、行政总裁:周存全 员姓名 董事会秘书:严武军 财务副总监:梁志华 证券助理:陈燕妮 一、公司董事、行政总裁周存全对朗坤环境上半年业 绩情况进行介绍,董事会秘书严武军对公司业务情况 投资者关系活动 进行简要说明。 主要内容介绍 二、与投资者沟通和交流: 1. 请问公司上半年业绩出现下滑的主要原因? 答:主要系 1、报告期内在建项目比去年同期少,BOT 建 设收入比上年同期减少;2、报告期内公司使用生物酶法制备 生物柴油,销量较去年同期有所上升,但由于市场产品价格下 跌,收入较去年同期有所下降。 2. 请介绍公司获取不同地区项目方面的竞争优势? 答:政府在招投标过程中通常对服务商是否有类似成功案 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-038 关于2023年半年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分 派方案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年第三次临时股东大会通过的 2023 年半年度利润分配方案 为：以 2023 年 6 月 30 日总股本 243,570,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 48,714,140.00 元（含税）。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。若公司股 本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的利 润分配方案及其调整原则 ...