深圳市朗坤环境集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-028 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟将公司已实施完毕的"中 山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目"（以下简称"中山项 目"）予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项 后的节余募集资金 2,129.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久 补充流动资金，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-029 董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动， 利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。 二、审议程序 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于2023年度半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度第三 次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年半年度利润分配方案 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年上半年实现净利润 102,238,742.31 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为 96,610,884.91 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 894,396,356.86 元，母公司 报表未分配利润为 303,632,500 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-026 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 监事会认为：《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-027 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告审计机构， 本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。现将该议案基本情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供年度审计的经验与能力， 在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，能够遵循独立、客观、公证的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养， 保持公司财务审计 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日的交易时间， ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与使用情 况。公司募集资金实际存放与使用情况与披露情况不存在重大差异，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，没有改变或变相改变募集资金投向，亦不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见。我们认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，续聘天健为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作 的质量，保护公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘天健为公司 2023 年度 审计机构，并同意该项事项提交股东大会审议。 独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 ...

| | | | | | | 2023 年 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | | | 1-6 月占 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 用累计发 | 占用资 | 月偿还累计 | 30 日期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额 | 金的利 | 发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | （不含利 | 息（如 | | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，我 们对公司董事会第三届董事会第十一次会议拟审议的事项进行了事前审核并发 表事前认可意见： 一、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计 服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成 果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外 部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 独立董事：封晓瑛、张田余、冀星 2023 年 8 月 17 日 独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 ...