证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-006 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。 2、本次签订的战略合作框架协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方 推进具体项目合作奠定了基础。双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具 体实施内容和进度上存在不确定性。 3、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体实施情况而定，暂时无法预计 本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。 一、本协议的签署概况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与 华南中石油国际事业有限公司（以下简称"华南中石油"或"甲方"）签署了《合 作框架协议》。双方本着"自愿、平等、诚实信用"的原则，在一定期间内开展 密切的业务合作，甲方和乙方经协商一致，订立本框架合作协议。 本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-005 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市的保荐机构，指定王玉亭先生、李寿春先生为保荐代表人，持续督导期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 12 月 31 日。 公司于 1 月 25 日收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，由于 李寿春先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，招商证券决定由保荐代表人刘畅先生（简历详见附件）接替李寿春先生 的持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定 的持续督导义务结束为止。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王玉亭先 生和刘畅先生。公司董事会对原保荐代表人李寿春先生在公司持续督导期间所作 出的贡献表示感谢！ 特此公告。 深圳市朗坤环境 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-002 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及数量 的议案》 留限制性股票的议案》 根据《管理办法》等相关法律法规及《2023 年限制性股票激励计划》的相 关规定，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的激励对象名单及其是 否符合授予条件进行核实。经审核，监事会认为 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及数量 的议案》 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-001 2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预 留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制 性股票授予条件已经 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-004 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予首次及部 分预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首次及部分预留的限制性股票授予日：2024 年 1 月 5 日 首次及部分预留的限制性股票授予数量：共计 291 万股，其中首次授予数量 为 272 万股，部分预留授予数量为 19 万股 首次及部分预留的限制性股票授予价格：9.43 元/股 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深 圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划 ...

电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予和预留部分授予相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划调整及首次授予和预留部分授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予和预留部分授予相关事项的 法律意见 德恒 06G20230259-0003 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）的委托，担任朗坤环境 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-003 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 召 开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及数量的议案》，根据《深 圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"）的规定及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会 对 2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象及数量进行调整，现将相关 调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2023 年 12 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及部分预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 8 | | | 二、本次授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件满足的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"朗坤环境""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾 ...

关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00009 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》" ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十二月 1 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：朗坤环境 证券代码：301305 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》由 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前， 激励对象 ...