证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-055 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及其他骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市 | 是 | | | 公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股 | | | | 东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办 | 是 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-054 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2、项目合作期限：30 年。其中：建设期 2 年，运营期 28 年。 关于签署《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资、 建设、运营一体化合作协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、本协议自双方盖章，并由双方法定代表人或授权代表人签字之日起生效。 3、合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中，可能发生不可预计的或 不可抗力等因素的影响，因此可能存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 4、对公司的影响：本次签署的合同是公司日常重大经营合同，合同履行对 公司业务独立性没有影响，若合同能够顺利履行，对公司未来经营业绩将产生积 极影响。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日和 2023 年 10 月 17 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》 （公告编号：2023-040）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-041）， 公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-053 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"朗坤环境"）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股 东户数为 5,763 户，股份数量为 3,181,357 股，占发行后总股本的 1.3061%，限售 期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日（星期四）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,892,700 股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 182,678,000 股，首次公开发行股票完成后公司总 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，对朗坤环境首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 243,570,700 股，其中有限售条件股份数量为 187,613,416 股，占公 司总股本的比例为 77.03%；无限售条件流通股 55,957,2 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00007 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩海洋律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-052 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园公 司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东 代理人共计19名，代表有表决权股份数101,559,0 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-051 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于全资子公司北京华融生物科技有限公司与北京市通州 区张家湾镇人民政府签署《监管协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 四、风险提示 项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素 的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注项目的 进展及后续运营，积极防范和应对生物科技创新中心可能面临的各种风险，并严 格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、《监管协议》。 特此公告。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司北京华融生物 科技有限公司与北京市通州区张家湾镇人民政府签署<监管协议>的议案》，公司 下属全资子公司北京华融生物科技有限公司（以下简称"华融生物"） ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[19]. - The company’s operating revenue for the current reporting period is ¥791,813,044.08, a decrease of 14.94% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥96,610,884.91, down 28.10% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥92,069,074.98, a decline of 28.31% compared to the previous year[26]. - The company reported a gross profit margin of 35% for the first half of 2023, an increase from 30% in the same period last year[19]. - The company’s total operating revenue for the first half of 2023 was ¥791,813,044.08, a decrease of 15% compared to ¥930,915,858.02 in the same period of 2022[191]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥103,838,417.48, down from ¥146,723,264.24 in the same period of 2022[193]. - The company experienced a credit impairment loss of ¥6,431,056.49, compared to a loss of ¥4,510,317.01 in the previous year, reflecting a worsening in credit quality[193]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities is ¥66,782,350.20, representing a significant decrease of 54.25% from the same period last year[26]. - The net cash flow from investing activities decreased by 56.34% to -¥127,606,389.88, mainly due to fewer ongoing projects compared to the previous year[60]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 1,649.58% to ¥1,330,866,581.73, primarily due to funds raised from a public offering[60]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥1,270,048,013.56, a 1,908.46% increase compared to the previous year, driven by higher cash inflows from financing activities[60]. - The company received CNY 1,453,122,118.24 from investment absorption, indicating strong capital inflow[199]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions[15]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter three new provinces by the end of 2023, aiming for a 30% increase in market share[19]. - The company has completed two strategic acquisitions in the waste management sector, which are projected to contribute an additional RMB 300 million in revenue annually[19]. - The company is actively expanding into the synthetic biology manufacturing sector, focusing on producing biodegradable materials such as PHAs and HMOs[35]. - The company is exploring opportunities in renewable energy technologies to diversify its portfolio[15]. Research and Development - New product development and technological advancements are prioritized to enhance service offerings and operational efficiency[15]. - The company is investing in R&D for advanced waste treatment technologies, with an allocated budget of RMB 50 million for 2023[17]. - Research and development investment was ¥20.34 million, down 33.25% from ¥30.48 million in the previous year, as most R&D projects were in earlier stages[59]. - The company has developed core technologies in organic waste treatment, holding 169 patents, including 13 invention patents and 156 utility model patents[50]. Environmental Responsibility - The report emphasizes the commitment to environmental responsibility and sustainable practices in its operations[15]. - The company is actively involved in several waste management and recycling projects across various regions[15]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[113]. - The company adheres to multiple environmental standards, including the "Standard for Pollution Control of Domestic Waste Incineration" (GB18485-2014)[113]. - The company has implemented strict adherence to environmental regulations, ensuring compliance with various pollution discharge standards[116]. Shareholder Engagement and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 243,570,700 shares[5]. - The management team is dedicated to maintaining transparency and accountability in financial reporting[5]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 23, 2023, with 100% investor participation to discuss various proposals[106]. - The annual shareholders' meeting on June 28, 2023, had a participation rate of 53.66% and addressed multiple financial and operational proposals[2023]. - The company has maintained compliance with corporate governance standards as per relevant laws and regulations, ensuring a sound governance structure[125]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to the expiration of BOT project operating rights and is taking measures to ensure continued operation and renewal[93]. - The company is facing safety risks due to the complexity and scale of its projects, which may lead to accidents or management oversights[96]. - Changes in tax policies could impact profitability, particularly if VAT rebates for waste-to-energy projects are reduced or eliminated[97]. - The company is investing in synthetic biology technology R&D, with potential risks if market trends or customer needs are misjudged[100]. - Accounts receivable are increasing as the company expands, posing risks if clients' creditworthiness declines, potentially affecting cash flow[101].