1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 | 12 月 | 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 单、股票发行方案核心要素 | 再融资新政、股票增发条件及负面清 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | 无 | | 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-009 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的 各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023 年度各项工作任务。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营 管理情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第五次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美利信"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-021 重庆美利信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-016 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 项目名称 | 项目 | 募集资金 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总投资 | 投资金额 | | 情况 | 情况 | | 1 | 重庆美利信研发中心 | 7,716.63 | 7,716.63 | 2 年 | 2102-500113-04- | 渝（巴）环准 | | | 建设项目 | | | | 01-484740 | [2021]031 号 | | 2 | 新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生 产线建设 | 35,443.44 | 35,443.44 | 2 年 | 2102-500113-04- 01-937268 | 渝（巴）环准 [2021]032 号 | | | 项目 | | | | | | | 3 | 新能源汽车零配件扩 | 23,851 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： （二）业务拓展屡创佳绩，目标市场多点开花 2023 年，是重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美利信科技"）走 向资本化、国际化的变革转型之年，面对复杂多变的宏观环境和竞争激烈的外部市场， 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，在广大股 东的坚定支持和全体员工的共同努力下，克服各种困难与挑战，经营业绩稳中向好。公 司在深交所创业板成功上市，重庆工厂二期、襄阳工厂三期部分投产，马鞍山工厂加快 建设，海外战略加速推进，多个超大型一体化压铸项目实现量产，多项新材料新工艺应 用取得突破，获批设立博士后科研工作站，连续四年上榜重庆民营企业 100 强，获评爱 立信 2023 年度全球"最佳供应商"，公司综合实力及行业地位再上台阶。 下面，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况和 2024 年主要工作计划向董事会 报告如下： 一、2023 年经营目标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公 司股东的净利润 13,587.34 万元，同比下降 3 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的（证监许 可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景 1、由于铝产品市场价格波动较大，重庆美利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产的铝合金制品销售价格和原料成本与铝价直接关联，铝价波 动将对公司的生产成本以及经营收益产生一定的影响。为了规避市场价格波动 风险，实现稳健经营的目标，公司拟开展期货套期保值业务，计划投入资金规 模与经营情况和实际需求相比配，将风险控制在适度范围内。 2、随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场 不确定性越发凸显。当前公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及 子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇业务。 二、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）商品套期保值业务 1、主要涉及的业务品种 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务只限于从事于公司生产经营 所使用的主要原材料的品种，主要为铝等金属材料。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-023 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 ...

一、内部控制评价结论 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美利信 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行职责，定 ...