重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提 交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋宗宇，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极参加会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2023年11月召开2023年第二次临时股东大会选举本人为公司第二届 董事会独立董事，本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人宋宗宇，博士研究生学历，二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建 筑高等专科学校讲师，2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆 大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利 亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者，2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民 法院民一庭庭长助理，2013年6月 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-119 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………… ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务 情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制、公司对外担保情况等方面进 行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对 公司董事、高管人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事、高管人 员，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 2023年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定， 各项决策程序和决议内容均合法有效。公司依法经营管理，优化内部控制制度， 各项制度得到了切实执行，公司运行情况良好。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理等内容进行了有效的审核 和监督，监事会认为：公司财务制度 ...

重庆美利信科技股份有限公司 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，面对全球宏观经济环境波动加大及外部环境复杂等众多不确定因 素的影响，公司紧紧抓住全球 5G 网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，紧密 围绕年初制定的发展战略和经营目标，全公司上下团结一心，坚持稳中求进，扎 实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经 营稳健开展。 公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公司股东 的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生的现 金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-014 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 157,716.06 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | C2 | 932.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 932.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 33,331.41 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,370.85 | | 差异 | | G=E-F | -39.44 | 注 1：差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和 财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 重庆美利信科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市 公司股东的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生 的现金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末资产构成及变动分析 单位：人民币万元 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 318,914.66 317,004. ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-020 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产 价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计 3,186.58 万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 年度计提减值损失金额 2023 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -797.16 | | 其中：应收票据坏账损失 | -134.74 | | 应收账款坏账损失 | -427.98 | | 其他应收款 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第四次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席方小斌先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部 控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 ...

经核查，根据公司独立董事冉光和、宋宗宇、商华军的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 重庆美利信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆美利 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冉光和、 宋宗宇、商华军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...