重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请 授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科 技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司向银行 申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产周转及项目建设。 在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不 超过人民币 58,000.00 万元。其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司 襄阳美利信科 技有限责 任公司提 供担保的 额度预计不 超过人民 币 52,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司 提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以 下的子公司重庆广澄模具有限责任公司提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元。 ...

重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行人 的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 本次董事会聘任的公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》 《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

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证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-041 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 750.922, 294. 64 | -9. 4 ...