法律意见书 GLG/SZ/A3664/FY/2023-1072 致：重庆美利信科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受重庆美利信科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美 利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆美利信科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就公司本次股东大会的召开的有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司 2023 年第三次临时股东大会的决议一并予 以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。 北 京 │上海 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股， 发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除 ...

1、重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"美利信"或"公司")通过在香港 成立的全资子公司美利信科技国际有限公司( MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED )在美国成立的全资子公司MILLISONINC.(以下简 称"MLS"或"公司的全资孙公司")拟以自有资金及自筹资金收购宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"）全资子公司SLW Automotive,Inc. （以下简称"SLW"）持有的Millison Casting Technology LLC（以下简称"标的公 司"或"LLC"）100%股权。收购完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-055 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易尚需办理本次交易所需的 ODI审批手续（涉及办理发展和改革 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席方小斌先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于对外收购股权的议案》 经审议，与会监事认为：公司本次对外收购股权事项是符合公司战略发展规 划，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同 意公司通过境外全资孙公司收购 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-056 重庆美利信科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》， 鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的"重庆美利信研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规 范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存 款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展。 结合目前首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，对"新能源汽车系统、 5G 通信零配件及模具生产线建设项目"、"新能源汽车零配件扩产项目"达到预计 可使用状态的时间进行调整，预计可 ...

（二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-058 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-053 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外收购股权的议案》 因公司业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司通过在香港成立的全 资 子 公 司 美 利 信 科 技 国 际 有 限 公 司 ( MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIO ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-049 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司变更董事会提名委员会 成员，董事余亚军先生不再担任公司第二届董事会提名委员会委员，公司董事会 选举独立董事商华军先生担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后的公司第二届董事会提名委 员会成员为：冉光和先生（主任委员）、余人麟先生、商华军先 ...

1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审议，与会监事认为：因公司业务持续拓展及日常经营需要，公司为全资 子公司安徽美利信智能科技有限公司向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 申请银行额度不超过人民币 50,000.00 万元的授信提供担保，该事项不会损害公 司和全体股东，特别是中小股东的利益。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为 全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-050 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席 方小斌先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表 了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方 担保的议案》，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，在上述综合授信 额度内，公司为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责 任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司的银行授信金额提供担保，合计担保额度 不超过人民币 58 ...