重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 2023 年 12 月 11 日 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第二届董事会第二次会议，并对相关 议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供无偿的连带责任担保，符合公司 和全资子公司的共同利益，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，决 策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。 综上，全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大审议。 独立意见 独立董事：冉光和、宋宗宇、商华军 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-052 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审议，与会监事认为：因公司业务持续拓展及日常经营需要，公司为全资 子公司安徽美利信智能科技有限公司向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 申请银行额度不超过人民币 50,000.00 万元的授信提供担保，该事项不会损害公 司和全体股东，特别是中小股东的利益。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为 全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-050 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席 方小斌先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表 了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方 担保的议案》，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，在上述综合授信 额度内，公司为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责 任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司的银行授信金额提供担保，合计担保额度 不超过人民币 58 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-049 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司变更董事会提名委员会 成员，董事余亚军先生不再担任公司第二届董事会提名委员会委员，公司董事会 选举独立董事商华军先生担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后的公司第二届董事会提名委 员会成员为：冉光和先生（主任委员）、余人麟先生、商华军先 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-048 重庆美利信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，选举余亚军为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》"第 八条 董事长为公司法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为余亚军先生。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记，并取得了由重庆市市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1.名称：重庆美利信科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91500113709375029C 3.类型：股份有限公司（上市公司） 4.法定代表人：余亚军 5.经营范围： ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年11月30日 14：00-16：30 地点 公司二楼党建会议室 副总经理、董事会秘书：王双松先生 上市公司接待 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 人员姓名 证券事务代表：郭海芳女士 华鑫证券有限责任公司：林子健 上海南土资产管理有限公司：董健挺 申万宏源证券有限公司：刘建伟 中泰证券股份有限公司：刘欣畅 鹏扬基金管理有限公司：赵南迪 博时基金管理有限公司：谭苏翔 参与单位名称 中国东方资产管理股份有限公司：万里明 及人员姓名 易方达基金管理有限公司：黄亦磊、胡云峰 浙商基金管理有限公司：柴明 上海国泰君安证券资产管理有限公司：李煜 长城证券股份有限公司：王仕宏 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年11月23日 15：30-17:30 地点 公司三楼会议室 副总经理、董事会秘书：王双松先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表：郭海芳女士 中银国际证券股份有限公司 范啸宇 参与单位名 华富基金管理有限公司 沈 成 称及人员姓名 蜂巢基金管理有限公司 吴 穹 浙商证券股份有限公司 何冠男 董事会秘书、副总经理王双松先生分别从公司基本情况、市场及客户、 技术及研发、公司发展愿景四个方面介绍了公司当前情况。 投资者关系 活动主要内容 问题1：公司目前的生产经营情况？ 介绍 答：公司目前生产经营情况良好，未来公司会结合市场变化和客户需求 ，相应的进行战略布局和规划，以期更好的满足市场需求和业务拓展。另外 ，公司也努力提升精益化管理能力，降低生产成本，保持公司的良好发展态 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 (重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） 时间 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 地点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：王双松先生 人员姓名 证券事务代表：郭海芳女士 参与单位名称及 参与“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”的投资者 人员姓名 公司就投资者在本次网上集体接待日活动提出的问题进行了回复： 问题1：一体化压铸时代必将再次打响汽车价格战，车企将通过该技术降本增 效，公司在一体化压铸技术方面能否做到国内领先？安徽建厂是否为蔚来和特斯 拉做一体化压铸件？ 答：尊敬的投资者您好，公司非常关注一体化压铸领域相关技术和市场，是 目前为数不多的拥有8800吨压铸机并掌握相关一体化压铸技术的公司，公司会结 合自身主业及核心客户市场发展需求，做好相关技术储备和业务布局 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-047 重庆美利信科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治 理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 11 月 17 日 （星期五）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投资者进 行网上交流，平台登录地址为http://rs.p5w.net。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治 理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。 衷心感谢广大投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...