证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥750,922,294.64, a decrease of 9.40% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,288,837.02, down 56.86% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,781,084.22, a decline of 64.67% compared to the previous year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, down 67.86% from the same period last year[5] - Total revenue for Q3 2023 reached CNY 2,361,372,885.26, an increase of 4.75% compared to CNY 2,254,159,342.64 in Q3 2022[18] - Operating profit for the period was CNY 146,395,543.51, up from CNY 130,144,087.38 in the same period last year, reflecting a growth of 12.4%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 140,318,764.80, compared to CNY 124,417,010.23 in Q3 2022, marking an increase of 12.8%[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 139,989,522.66, compared to CNY 124,975,901.23 in Q3 2022, reflecting an increase of 12%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,508,841,831.73, an increase of 11.90% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,237,448,107.11 from CNY 3,368,544,543.77, a reduction of 33.6%[17] - The equity attributable to shareholders increased by 110.81% to ¥3,267,391,460.64 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,267,391,460.64, compared to CNY 1,549,912,063.84, an increase of 110.5%[17] - The company’s total liabilities and equity will be detailed in the upcoming financial reports[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥377,399,779.95, a decrease of 11.06%[5] - The total cash inflow from operating activities for the third quarter was CNY 2,686,758,372.41, an increase of 21.6% compared to CNY 2,210,267,057.20 in the same period last year[20] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 377,399,779.95 from CNY 424,309,525.09, reflecting a decline of 11.1% year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,013,824,922.59, compared to CNY 1,011,503,450.12, marking an increase of 98.8%[21] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 778,775,188.02 from CNY 202,818,132.44, indicating a growth of 284.5%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 449,574,035.43 from CNY 89,518,661.26, a rise of 402.5%[21] - The company received CNY 1,612,678,800.00 from investment absorption during the quarter[21] - The cash paid for debt repayment was CNY 1,142,389,605.38, up from CNY 737,571,055.46, reflecting a 55.0% increase[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22.364 million[11] - The largest shareholder, Meili Xin Holdings, holds 38.97% of shares, totaling 82,073,440 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥123,406,003.21, an increase of 38.14% year-on-year[8] - Research and development expenses for the quarter were CNY 123,406,003.21, up from CNY 89,331,263.42, indicating a significant investment in innovation[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥790,008,905.89 from ¥962,398,326.13, reflecting a reduction of approximately 17.9%[15] - Inventory increased to ¥623,805,135.99 from ¥582,618,843.74, showing a growth of about 7.1%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, are ¥2,354,653,399.93, up from ¥2,249,153,740.59 at the start of the year[15] - Non-current assets include fixed assets valued at ¥2,484,392,401.50, an increase from ¥1,702,977,482.56[15] - The company has a goodwill value of ¥1,035,280.69, unchanged from the previous period[15] Audit and Future Outlook - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22] - Future strategies and product developments were not disclosed in the current report[14]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-034 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克飞先生 主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人商华军作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆美利信科技股份 有限公司董事会提名为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称该 公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名商华军为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...