重庆美利信科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-035 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席方小斌 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名冉光和为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者 ...

关于公司第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二届董事会、监事会 成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第十二次会议分别审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》《关 于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二届董事会成 员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-038 重庆美利信科技股份有限公司 四、其他规定 公司第二届董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬 ...

经核查，我们认为：公司本次董事会换届暨提名独立董事候选人的表决程序 符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合 法权益，特别是中小股东合法权益的情形。经对冉光和、宋宗宇、商华军 3 名独 立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，上述独立董事候选人符 合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。独立董事候选人冉光和、宋 宗宇、商华军已取得独立董事资格证书。 重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的 态度，对公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：公司本次董事会换届暨提名非独立董事候 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋宗宇作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆美利信科技股份 有限公司董事会提名为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称该 公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-040 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-039 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年 10 月 23 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 冯成龙先生，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中级会 计师，本科学历。2012 年 6 月至今历任襄阳美利信科技有限责任公司财务审计 部会计员、财务核算室主任、财务审计部副部长、财务审计部部长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于 2023 年 10 月 20 日在公 司二楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举冯成龙先生担 任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 冯成龙先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2023 年第二次临 时股东大会选举产生的 2 名非职工 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名宋宗宇为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...