证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-025 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席 方小斌先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司美利信科技国际有限公司（以下简称"香港子公司"） 在卢森堡新设全资子公司（以下简称"卢森堡子公司"）以支付现金的方式收购（i） VOIT Automotive GmbH（以下简称"德国目标公司"）的 97% ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）的相关规定 进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核 规则》的有关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》的相关规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创 业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 上市公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和 销售。标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品业 （C33），从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。 因此，本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与上市公司属于同行 业，本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》相关规定。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-029 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-028 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立 全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。 3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估， 本次交易所涉及的资产 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-033 LLC100%股权。公司全资孙公司MLS与SLW签署了《股权购买协议》。具体内 容详见公司于2023年12月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关 于对外收购股权的公告》（公告编号：2023-055）。 截至本说明出具日前12个月内，除上述交易外，公司未发生其他重大资产购 买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 特此说明。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立 全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. ...

本次交易前 36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司最近 36个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克飞、刘赛 春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信科技 国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公司， 以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH， Christopher Pajak等 7 名自然人持有的 Voit Po ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕8-120 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美利信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美利信公司 2023 年度非经营性资 ...

2 | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | 是 | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 不适用 | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 不适用 | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：  核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； | | |  抽查募集资金使用相关合同、付款申请、银行回单等文件； | | |  核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序； | | |  了解募投项目的进展情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | 是 | | 形 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-011 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为 135,873,376.22 元，其中母公司实现净利润为 137,574,866.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的 10%提取盈余公积金 13,757,486.67 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 123,817,380.00 元，加上年初母公司未分配利润 255,376,144.98 元，截至 2023 年末， 母公司累计可供股东分配的利润为 379, ...