重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-039 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规和 深 ...

一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由 监事会主席方小斌先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-040 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一 季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-038 重庆美利信科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开 发行战略配售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 26 户，解除限售股份数量为 57,351,096 股， 占公司总股本 27.2322%。其中，首次公开发行前部分已发行股份为 54,008,760 股，占公司总股本的 25.6452%；战略配售股份为 3,342,336 股，占公司总股本的 1.5871%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对美利信首次公开发行前已发行部分 股份及战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 21,060.00 万 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of 22.32 CNY [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.189 billion CNY in 2023, a slight increase of 0.6% year-on-year, but the net profit decreased by 39.3% to 136 million CNY. The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 830 million CNY, down 9.6% year-on-year, resulting in a net loss of 4 million CNY [6]. - The decline in profit margins is attributed to the ramp-up phase of new production capacity and lower-than-expected customer demand, with a gross margin of 15.54% in 2023, down 1.73 percentage points year-on-year [6]. - The company is accelerating its globalization strategy through acquisitions, including a planned purchase of 97% of VOIT Automotive GmbH in Germany and 100% of Voit Polska Sp. Z o.o. in Poland, which will enhance its local production capacity and customer base in Europe [18]. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for the company are as follows: 3.875 billion CNY in 2024, 4.375 billion CNY in 2025, and 4.943 billion CNY in 2026, with growth rates of 22%, 13%, and 13% respectively [2]. - Net profit forecasts have been adjusted to 156 million CNY for 2024, 183 million CNY for 2025, and 223 million CNY for 2026, reflecting growth rates of 15%, 17%, and 22% respectively [7]. - The company’s P/E ratio is projected to decrease from 34.6 in 2023 to 21.1 by 2026, indicating an improving valuation over time [2]. Business Performance - The company’s core business segments include communication components and automotive parts, with communication revenue declining by 15.1% to 1.42 billion CNY in 2023, while automotive parts revenue increased by 12.7% to 1.62 billion CNY [6]. - The company has established strong partnerships with major clients in the automotive sector, including Tesla, BYD, and NIO, as well as in the communication sector with Ericsson and Huawei [18].

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-030 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定 之情形的说明 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信 科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全 资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成公司重大资产重 组。 公司董事会就本次交易相关主体不 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于 本次公司重大资产购买事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司 董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审 计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关 事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-036 重庆美利信科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-027 重庆美利信科技股份有限公司 （一）本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，就本次交易报批的进展情况和尚需 呈报批准的程序，上市公司已在《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预 案》及其摘要中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 （二）本次交易拟购买资产为标的公司股权，交易对方合法持有标的公司的 完整权利，在相关法律程序和交割先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制 或者禁止转让的情形；同时，根据交易对方的陈述与保证，标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 （三）本次交易完成后，公司将持有 VOIT Automotive GmbH 97%股权，Voit 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司（ ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-024 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长余亚 军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司美利信科技国际有限公司（以下简称"香港子公司"） 在卢森堡新设全资子公司（以下简称"卢森堡子公司"）以支付现金的方式收购（i） VOIT Automotive GmbH（以下简称 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | VOIT Automotive GmbH （德国公司） | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Voit Beteiligungs GmbH | | | Hendrik Otterbach（自然人） | | Voit Polska Sp. Z o.o. | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Caroline Kneip（自然人） | | | Christopher Pajak（自然人） | | | Johannes Voit（自然人） | | （波兰公司） | Peter Buck（自然人） | | | Matthias Voit（自然人） | | | Zbigniew Psikus（自然人） | | | Tomasik（自然人） Krszystof | 二零二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 5 | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 5 | | 二、交 ...