证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-033 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。两位非职工代表监事候选人经股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职责。公司第二届监事会非职工代表监事金红梅女士在公司新一届 监事会产生后不再担任公司非职工代表监事职务。公司对第二届监事会各位监事 任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 附件： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-032 深圳市江波龙电子股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 依据公司持股 5%以上的股东蔡华波先生、李志雄先生、国家集成电路产业 投资基金股份有限公司分别出具的董事（非独立董事）提名文件，并经公司第二 届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名蔡华波先生、李志 雄先生、王景阳先生、朱宇先生、蔡靖先生和胡颖平先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件一）。 二、关于董事会换届选举独立董事的事项 经公司第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名唐忠诚 先生、陈伟岳先生、黄志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见 附件二）。唐忠诚先生、陈伟岳先生和黄志强先生均已取得独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-034 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 （一）本激励计划简述 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：300 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：3,117,310 股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、本次归属限制性股票首次授予价格：36.23 元/股 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后，公司将发布限制性股票上 市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本 激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，现将 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-036 本次激励计划中共计 24 名激励对象不符合归属条件，其中 17 名激励对象已 离职、7 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票。 除上述 24 名激励对象不符合归属条件外，本次激励计划首次授予部分第一个归 属期拟归属的 300 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有 效。 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会 同意为本次符合归属条件的 300 名激励对象办理 3,117 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名陈伟岳为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑ 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《2023 年限制性 股票激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会同意就 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分已授予但尚未归属的限 制性股票合计 396,830 股进行作废，现将具体内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-035 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2023 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 申万证券、华夏久盈、中信证券、招商信诺资管、招银理 参与单位名称及 财、朱雀基金、百川资管、淳瀚投资、创富兆业、共同基 人员姓名 金 2024年5 月21日 (周二) 下午14:00~15:30 时间 2024年5 月23日 (周四) 上午10:30~12:00 地点 深圳市南山区科发路8号金融基地 1栋 8楼会议室 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄琦 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 摩根士丹利、至成资本、中金公司、卫宁投资 人员姓名 2024年5月14 日 (周二) 下午15:00~16:30 时间 2024年5月17 日 (周五) 上午10:00~11:30 地点 深圳市南山区科发路 8号金融基地1 栋8楼会议室 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄琦 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担 保额度预计的议案》（以下简称"担保额度预计议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银 行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿 元（或等值外币）的担保额度。其中经审议通过的公司为全资子公司江波龙电子 （香港）有限公司（以下简称"香港江波龙"）提供担保额度的具体情况如下： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-029 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 □ | 媒体采访 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | √其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | Classica Capital 、 Paribas Exan | Bestinver 、 | Millennium 、 Foord 、 BNP | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 | ( 周四 ) 下午 | 17:45~18:45 | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 证券事务代表 | 许刚翎 黄文芳 | | | --- | --- ...